本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：唐山中潤煤化工有限公司

　　●本次擔保金額：23，370萬元

　　●累計為其擔保金額：23，370萬元

　　●被擔保人未提供反擔保

　　●截止公告日，公司對外擔保累計金額58，370萬元

　　●截止公告日，公司無對外擔保逾期

　　一、擔保情況概述

　　根據公司第二屆董事會第六次會議決議和公司2007年第三次臨時股東大會決議，公司已于2007年12月27日與中國建設銀行股份有限公司唐山開灤支行（以下簡稱“建行開灤支行”）簽署借款債務轉移協議，將公司專項用于京唐港200萬噸／年焦化廠一期工程項目建設的項目貸款24，600萬元轉移至唐山中潤煤化工有限公司（以下簡稱“唐山中潤公司”）。同時，根據公司第二屆董事會第六次會議決議，公司與建行開灤支行簽署了《保證合同》，為上述貸款中的23，370萬元提供保證擔保。

　　截至目前，公司對外擔保累計金額為58，370萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　　名 稱：唐山中潤煤化工有限公司

　　注冊地點：唐山海港開發區3號路南

　　注冊資本：76，204．21萬元

　　法定代表人：房承宣

　　經營范圍：焦炭、煤氣、煤焦油、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、重苯、硫磺、硫磺銨、甲醇、雜醇油等煤化工產品的生產銷售。

　　唐山中潤公司2007年9月末未經審計的資產總額為191，811．53萬元，負債總額117，415．41萬元，凈資產74，396．12萬元，1－9月凈利潤－1，808．09萬元。

　　唐山中潤公司為本公司的子公司，本公司持有其94．08％的股權。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本公司為唐山中潤公司向中國建設銀行股份有限公司唐山開灤支行借款提供的擔保為連帶責任擔保，擔保金額為人民幣23，370萬元，擔保期限自2007年12月27日至2013年1月16日止。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：由于京唐港200萬噸／年焦化廠一期工程項目已由唐山中潤公司建設完成，項目貸款主體由公司轉移至唐山中潤公司后，上述擔保事項有利于維護唐山中潤公司生產經營穩定，對公司不會產生不利影響。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2007年12月27日，公司累計對外擔保總額為人民幣58，370萬元，無逾期擔保，且全部為對子公司提供的擔保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責任公司提供擔保35，000萬元，為子公司唐山中潤公司提供擔保23，370萬元

　　六、備查文件目錄

　　1、保證合同？

　　2、公司第二屆董事會第六次會議決議？

　　3、公司2007年第三次臨時股東大會決議

　　4、唐山中潤公司營業執照？

　　5、唐山中潤公司最近一期的財務報表

　　開灤精煤股份有限公司董事會

　　2007年12月28日