本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2007年12月20日以書面送達(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議于2007年12月27日以通訊方式舉行。應(yīng)參與表決董事15人，實(shí)際參與表決董事14人。公司獨(dú)立董事謝志華先生因工作原因未能參與表決，特書面委托熊澄宇先生代為表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于成立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》。

　　董事長(zhǎng)張淼、副董事長(zhǎng)盧東濤、獨(dú)立董事熊澄宇三人組成戰(zhàn)略委員會(huì)，董事長(zhǎng)張淼任主任委員。

　　議案表決情況如下：15票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于成立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》。

　　獨(dú)立董事謝志華、獨(dú)立董事孫杰、副董事長(zhǎng)盧東濤三人組成審計(jì)委員會(huì)，獨(dú)立董事謝志華任主任委員。

　　議案表決情況如下：15票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于成立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》。

　　獨(dú)立董事王建章、獨(dú)立董事齊二石、董事胡志鵬三人組成薪酬與考核委員會(huì)，獨(dú)立董事王建章任主任委員。

　　議案表決情況如下：15票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于成立董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》。

　　獨(dú)立董事熊澄宇、獨(dú)立董事王建章、董事長(zhǎng)張淼三人組成提名委員會(huì)，獨(dú)立董事熊澄宇任主任委員。

　　議案表決情況如下：15票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告

　　北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十二月二十九日