特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、董事會決議主要內容

　　公司第五屆董事會第七次會議于2007年12月27日以通訊方式召開。會議審議通過以下議案：

　　1、以不低于人民幣9950萬元出售公司所有的位于廈門市湖里區長虹路33號主廠房（權證編號：廈地房產第00114581號）。

　　2、董事會授權王炎元董事長就廠房轉讓協議的具體內容與買方展開協商，并于2007年12月31日前簽署轉讓協議。

　　二、轉讓標的

　　公司本此轉讓的廠房位于廈門市湖里區長虹路33號（權證編號：廈地房產第00114581號），為本公司自建取得，建成于1999年，建筑面積為38，730．01平方米，已經辦理了《廈門市土地房屋權證》（廈地房產第00114581號），本公司擁有的產權比列為100％。截止評估基準日2007年9月5日，本此轉讓廠房的賬面凈值為72，210，124．51元。

　　本此轉讓的廠房已經廈門均和評估咨詢有限公司評估并出具廈均和評報字（2007）第089號資產評估報告。根據評估報告，本此轉讓標的的評估價值為人民幣101，122，500．00元。

　　三、本此交易對公司影響

　　1、本此轉讓的廠房目前主要用于倉儲，因此轉讓不會影響公司的生產經營。

　　2、本此轉讓有助于盤活公司的資產，提高公司資產的使用效率。

　　3、若在2007年12月31日前簽屬轉讓協儀，公司將獲得至少2700萬元的資產轉讓收益，并計入公司2007年度損益。

　　四、本此轉讓廠房協議正在協商中，具體內容尚存在不確定性。本公司將根據協商進程及時披露有關信息。

　　特此公告。

　　廈門華僑電子股份有限公司董事會

　　2007年12月28日