本公司及董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　天津創業環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2007年12月27日上午10：30在天津市南開區衛津南路76號本公司五樓會議室召開2007年第一次臨時股東大會。出席本次會議的股東及股東代理人共3人，代表股份794，880，254股，占本公司有表決權股份總數的55.69%。其中內資股股東及股東代理人共2人，代表股份774，989，245股，占本公司有表決權股份總數的54.30%；外資股股東及股東代理人共1人，代表股份19，891，009股，占本公司有表決權股份總數的1.39%。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由副董事長顧啟峰先生主持，本公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，公司律師和審計師列席了本次會議。

　　本公司審計師王艷敏女士、股東代表段偉先生及張霞女士以及本公司監事徐志勇先生獲委任為2007年第一次臨時股東大會上投票表決的監票人。

　　二、提案審議情況：

　　經本次股東大會審議通過的普通決議如下：

　　1、審議關于成立董事會提名委員會的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　2、審議關于成立董事會戰略委員會的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　3、審議關于制定《董事會提名委員會實施細則》的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　4、審議關于制定《董事會戰略委員會實施細則》的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　經本次股東大會通過的特別決議案如下：

　　1、審議關于修訂本公司《公司章程》的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　2、審議關于修訂本公司《董事會議事規則》的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　3、審議關于修訂本公司《監事會議事規則》的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　4、審議關于修訂本公司《股東大會議事規則》的議案。

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　5、審議關于發行不超過人民幣11億元公司債券的議案。

　�。�1）發行規模

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　（2）向公司股東配售的安排

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　�。�3）債券期限

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　（4）募集資金的用途

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　（5）決議的有效期

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　�。�6）對董事會的其他授權事項

　　贊成票794，880，254股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例100%；

　　反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%；

　　棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

　　其中內資股774，989，245股同意，0股反對，0股棄權；

　　外資股19，891，009股同意，0股反對，0股棄權。

　　三、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所：北京市君合律師事務所

　　2、見證律師：葉軍莉律師、周舫律師

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。

　　四、備查文件：

　　1、本公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市君合律師事務所關于本公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　天津創業環保股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月27日

　　證券代碼：600874股票簡稱：創業環保編號：臨2007-045

　　天津創業環保股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告