證券代碼：600897證券簡稱：廈門空港編號：臨2007--017

　　廈門國際航空港股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廈門國際航空港股份有限公司于2007年12月26日召開第四屆董事會第十八次會議，會議以通訊表決的方式進行，應參加表決董事十一名，實際參與表決董事十一名。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　會議審議并一致通過投資建設低成本航空候機樓的議案。

　　隨著廈門和周邊地區(qū)社會經濟的蓬勃發(fā)展，廈門機場年旅客吞吐量快速遞增，預計2007年旅客吞吐量將突破850萬人次，其中，低成本航空、支線航空是近年推動航空業(yè)務增長的重要因素，但與此矛盾的是，廈門機場沒有低成本航空、支線航空的專用候機樓，且現(xiàn)3號候機樓國內遠機位候機區(qū)域已無法滿足未來這部分業(yè)務的增長需求。

　　鑒于以上原因，公司計劃拆除原1、2號候機樓，在1號、2號候機樓原地址上新建低成本航空候機樓。該低成本航空候機樓將作為低成本航空、支線航空和�？窟h機位小型飛機的專用候機樓以及地面航空勤務人員的辦公場所。建設規(guī)模為占地面積：41700平方米，層數5層，建筑面積：70000平方米，投資規(guī)模約2.66億元，建設資金由公司自籌。

　　上述議案需經股東大會審議通過。

　　廈門國際航空港股份有限公司董事會

　　2007年12月28 日