股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2007-059

　　銀座集團股份有限公司第八屆董事會

　　2007年度第八次臨時會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　銀座集團股份有限公司第八屆董事會2007年度第八次臨時會議通知于2007年12月21日以書面形式發(fā)出，會議于2007年12月27日以通訊方式召開。本次董事會由董事長張文生先生召集，應(yīng)參會董事5名，實際參加表決的董事5名，同時監(jiān)事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。

　　經(jīng)參會董事審議表決，會議以全票一致通過《關(guān)于為控股子公司東營銀座購物廣場有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》：

　　為保證經(jīng)營需要，本公司控股子公司東營銀座購物廣場有限公司擬向工商銀行東營市西城支行申請2000萬元的貸款。本公司同意為東營銀座購物廣場有限公司上述貸款提供最長期限為五年，最高額度為2000萬元的貸款擔(dān)保（詳見公司臨2007-060號公告）。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2007年12月28日

　　股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2007-060

　　銀座集團股份有限公司

　　為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：東營銀座購物廣場有限公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量： 2000萬元

　　● 截止本公告日，本公司實際發(fā)生的累計擔(dān)保金額為10400萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

　　● 截止本公告日，本公司無對外逾期擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為保證經(jīng)營需要，本公司控股子公司東營銀座購物廣場有限公司擬向工商銀行東營市西城支行申請2000萬元的貸款。經(jīng)2007年12月27日召開的公司第八屆董事會2007年度第八次臨時會議審議，全票通過《關(guān)于為控股子公司東營銀座購物廣場有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》，本公司同意為東營銀座購物廣場有限公司上述貸款提供最長期限為五年，最高額度為2000萬元的貸款擔(dān)保。

　　此擔(dān)保事項在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)董事會審議通過后生效。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　東營銀座購物廣場有限公司是由本公司與山東世界貿(mào)易中心共同出資設(shè)立的一家主要從事商品零售和批發(fā)業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。

　　公司法定代表人：張文生；

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；

　　住所：東營市西二路468號；

　　注冊資本6000萬元，其中本公司出資5400萬元，占注冊資本的90%，山東世界貿(mào)易中心出資600萬元，占注冊資本的10%；

　　經(jīng)營范圍：卷煙、雪茄煙、日用百貨、紡織品、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險品）、家用電器、家具、辦公設(shè)備、電子設(shè)備（不含專控）、保健品、圖書報刊、音像制品、食品、酒水飲料、水產(chǎn)品、工藝品、通訊器材（不含發(fā)射裝置）、一、二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品（一次性使用無菌醫(yī)療器械除外）、糧食及食用油、攝像器材、照相器材、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品銷售；彩擴；餐飲；美容；電腦成像；場地租賃；服裝鞋帽、鐘表眼鏡、黃金珠寶銷售及服務(wù)；服裝干洗（需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營）。

　　截止2007年11月30日，東營銀座購物廣場有限公司總資產(chǎn)28849.47萬元，凈資產(chǎn)12565.47萬元，資產(chǎn)負債率為56.44%，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、董事會意見

　　東營銀座購物廣場有限公司為本公司控股子公司，在當(dāng)?shù)叵碛休^高的知名度，自開業(yè)以來取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，資信較好，公司為其提供擔(dān)保是為了滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要。以上擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司實際發(fā)生的對外提供擔(dān)保累計金額為人民幣10400萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），且均是為上市公司控股子公司擔(dān)保；公司控股子公司無對外擔(dān)保，公司亦不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　五、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、東營銀座購物廣場有限公司的財務(wù)報表；

　　3、東營銀座購物廣場有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2007年12月28日