特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議沒有否決或修改議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年12月27日上午9：30

　　2、召開地址：廣東省深圳市和平路1052號本公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程等的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　股東及股東代理人4人，代表股份數4，306，177，631股，占上市公司有表決權股份總數的60.79%。其中社會公眾股股東及股東代理人4人，代表股份數1，401，927，631股，占上市公司有表決權股份總數的19.79%；外資股股東及股東代理人2人，代表股份數1，401，918，331股，占上市公司有表決權股份總數的19.79%。

　　四、提案或議案審議及表決情況

　　（一）批準同意修訂本公司與廣州鐵路集團羊城鐵路實業發展總公司持續關聯交易2007年度的額度上限，即由人民幣2.6億元上調至人民幣3.89億元，并授權本公司任何一名董事處理所有有關本修訂事宜并簽署有關文件。

　　同意420，178，522票，反對672，000票，棄權981，077，109票，同意票占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.840%，表決通過。

　　關聯股東--廣州鐵路(集團)公司及其關聯人士回避了該項議案的表決。

　　（二）批準同意本公司與廣州鐵路（集團）公司于2007年11月5日簽署的附生效條件的持續關聯交易--《綜合服務協議》連同截至2010年12月31日止三個財政年度各年的持續關聯交易的全年上限，并授權本公司任何一名董事處理所有有關本持續關聯交易協議的事宜并簽署有關文件。

　　同意420，208，172票，反對636，350票，棄權981，083，109票，同意票占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.849%，表決通過。

　　關聯股東--廣州鐵路(集團)公司及其關聯人士回避了該項議案的表決。

　�。ㄈ�）批準同意本公司與廣州鐵路集團羊城鐵路實業發展總公司于2007年11月5日簽署的附生效條件的持續關聯交易--《綜合服務協議》連同截至2010年12月31日止三個財政年度各年的持續關聯交易的全年上限，并授權本公司任何一名董事處理所有有關本持續關聯交易協議的事宜并簽署有關文件。

　　同意420，168，922票，反對630，100票，棄權981，128，609票，同意票占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.850%，表決通過。

　　關聯股東--廣州鐵路(集團)公司及其關聯人士回避了該項議案的表決。

　�。ㄋ模┡鷾释�意本公司與廣州鐵路集團廣深鐵路實業發展總公司于2007年11月5日簽署的附生效條件的持續關聯交易--《綜合服務協議》連同截至2010年12月31日止三個財政年度各年的持續關聯交易的全年上限，并授權本公司任何一名董事處理所有有關本持續關聯交易協議的事宜并簽署有關文件。

　　同意420，102，522票，反對657，500票，棄權981，167，609票，同意票占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權股份總數的99.844%，表決通過。

　　關聯股東--廣州鐵路(集團)公司及其關聯人士回避了該項議案的表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東君信律師事務所

　　2、律師姓名：高向陽

　　3、結論性意見：本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規和廣深鐵路《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、廣深鐵路股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議及會議記錄。

　　2、廣東君信律師事務所關于本次會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣深鐵路股份有限公司董事會

　　二零零七年十二月二十七日

　　證券簡稱：廣深鐵路 證券代碼：601333 編號：臨2007-018

　　廣深鐵路股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告