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青島啤酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 08:40 中國證券網-上海證券報
證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2007-020 青島啤酒股份有限公司 2007年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 青島啤酒股份有限公司（“本公司”）于2007年12月27日以現場會議和網絡投票相結合的方式召開了二ＯＯ七年第一次臨時股東大會（“股東大會”）；股東大會由董事會召集。股東大會的現場會議在青島市香港東路195號青啤科研中心會議廳召開，由董事長李桂榮先生主持；股東大會的網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由本公司內資股股東參與。 出席股東大會的股東（或股東授權代理人）共98人，共持有（代表）本公司1，131，775，075股有表決權股份，占本公司有表決權股份總數的86.51%，其中，出席現場會議的股東（或股東授權代理人）共計7人，代表股份共計1，068，797，743股，約占本公司有表決權股份總數的81.69%，通過網絡投票的股東共計92人，代表股份共計62，977，332股，約占本公司有表決權股份總數的9.64%。股東大會的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規定。 股東大會對下列議案進行了審議并逐項表決，表決情況如下表： 議案內容 投票數 贊成 贊成數占出席總數的比例 反對 一、關于發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案 — — — — 1、發行規模 974，475，293 974，338，193 99.99% 137，100 2、發行價格 974，413，220 974，274，520 99.99% 138，700 3、發行對象 974，401，920 974，267，020 99.99% 134，900 4、發行方式 974，401，920 974，267，020 99.99% 134，900 5、債券期限 974，401，920 974，267，020 99.99% 134，900 6、債券利率 974，401，920 974，267，020 99.99% 134，900 7、債券的利息支付和到期償還 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 8、債券回售條款 974，408，720 974，267，020 99.99% 141，700 9、擔保條款 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 10、認股權證的存續期 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 11、認股權證的行權期 974，404，920 974，266，320 99.99% 137，900 12、認股權證的行權比例 974，414，420 974，267，020 99.99% 147，400 13、認股權證的行權價格 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 14、認股權證行權價格的調整 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 15、本次募集資金用途 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 16、本次決議的有效期 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 17、提請股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜 974，404，920 974，267，020 99.99% 137，900 二、關于本次發行分離交易可轉債募集資金投向可行性的議案 974，355，696 974，245，796 99.99% 109，900 三、董事會《關于前次募集資金使用情況說明》的議案 974，353，153 974，246，253 99.99% 106，900 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，本公司國際審計師香港羅兵咸永道會計師事務所被委任為臨時股東會的點票監察員。北京市海問律師事務所的代表律師出席了臨時股東會并出具《法律意見書》，認為臨時股東會召集和召開的程序、召集人的資格、出席臨時股東會的股東或股東代理人的資格和表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，臨時股東會的表決結果有效。 青島啤酒股份有限公司 董事會 2007年12月27日 證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2007-021 青島啤酒股份有限公司2007年 第一次內資股臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 青島啤酒股份有限公司（“本公司”）于2007年12月27日在青島市香港東路195號青啤科研中心會議廳以現場會議方式召開了二ＯＯ七年內資股第一次臨時股東大會（“股東大會”），股東大會由董事會召集，本公司董事長李桂榮先生主持。出席股東大會的A股股東（或股東授權代理人）共7人，共持有（代表）本公司A股有表決權股份數419，275，068股，占本公司A股有表決權股份總數的64.19%，股東大會的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規定。 股東大會對下列議案進行了審議并逐項表決，表決情況如下表： 議案內容 投票數 贊成 贊成數占出席總數的比例 反對 一、關于發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案 — — — — 1、發行規模 419，275，068 419，275，068 100% 0 2、發行價格 419，275，068 419，275，068 100% 0 3、發行對象 419，275，068 419，275，068 100% 0 4、發行方式 419，275，068 419，275，068 100% 0 5、債券期限 419，275，068 419，275，068 100% 0 6、債券利率 419，275，068 419，275，068 100% 0 7、債券的利息支付和到期償還 419，275，068 419，275，068 100% 0 8、債券回售條款 419，275，068 419，275，068 100% 0 9、擔保條款 419，275，068 419，275，068 100% 0 10、認股權證的存續期 419，275，068 419，275，068 100% 0 11、認股權證的行權期 419，275，068 419，275，068 100% 0 12、認股權證的行權比例 419，275，068 419，275，068 100% 0 13、認股權證的行權價格 419，275，068 419，275，068 100% 0 14、認股權證行權價格及行權比例的調整 419，275，068 419，275，068 100% 0 15、本次募集資金用途 419，275，068 419，275，068 100% 0 16、本次決議的有效期 419，275，068 419，275，068 100% 0 17、提請股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜 419，275，068 419，275，068 100% 0 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，本公司國際審計師香港羅兵咸永道會計師事務所被委任為臨時股東會的點票監察員。北京市海問律師事務所的代表律師出席了股東大會并出具《法律意見書》，認為股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席股東大會的股東或股東代理人的資格和表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，股東大會的表決結果有效。 青島啤酒股份有限公司 董事會 2007年12月27日 證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2007-022 青島啤酒股份有限公司2007年 第一次H股臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 青島啤酒股份有限公司（“本公司”）于2007年12月27日在青島市香港東路195號青啤科研中心會議廳以現場會議方式召開了二ＯＯ七年H股第一次臨時股東大會（“股東大會”），股東大會由董事會召集，本公司董事長李桂榮先生主持。出席股東大會的H股股東（或股東授權代理人）共4人，共持有（代表）本公司H股有表決權股份數652，777，238股，占本公司H股有表決權股份總數的99.65%，股東大會的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規定。 股東大會對下列議案進行了審議并逐項表決，表決情況如下表： 議案內容 投票數 贊成 贊成數占出席總數的比例 反對 一、關于發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案 — — — — 1、發行規模 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 2、發行價格 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 3、發行對象 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 4、發行方式 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 5、債券期限 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 6、債券利率 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 7、債券的利息支付和到期償還 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 8、債券回售條款 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 9、擔保條款 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 10、認股權證的存續期 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 11、認股權證的行權期 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 12、認股權證的行權比例 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 13、認股權證的行權價格 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 14、認股權證行權價格及行權比例的調整 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 15、本次募集資金用途 484，792，801 467，167，901 96.36% 17，624，900 16、本次決議的有效期 483，368，801 465，743，901 96.35% 17，624，900 17、提請股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜 483，368，801 465，743，901 96.35% 17，624，900 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，本公司國際審計師香港羅兵咸永道會計師事務所被委任為臨時股東會的點票監察員。北京市海問律師事務所的代表律師出席了股東大會并出具《法律意見書》，認為股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席股東大會的股東或股東代理人的資格和表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，股東大會的表決結果有效。 青島啤酒股份有限公司 董事會 2007年12月27日
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