證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2007-039

　　國投中魯果汁股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年12月14日以傳真方式向全體董事發(fā)出“關(guān)于召開本公司三屆七次董事會的會議通知”，并隨后將有關(guān)會議材料通過郵件的方式送到所有董事手中。會議于2007年12月27日在北京采取通訊方式召開。本次會議為臨時會議，應(yīng)出席會議董事11名，實際出席會議董事11名。出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。會議召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)的規(guī)定。會議由董事長劉學(xué)義先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，一致通過了以下議案：

　　一、會議審議并一致通過了《關(guān)于變更公司董事的議案》；

　　董事會同意吳繼德先生辭去董事職務(wù)，并對其在連續(xù)三屆董事會中所做的貢獻表示感謝。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會提名李振江先生為董事候選人，并報請股東大會進行審議批準。李振江先生簡歷見“附件二”。

　　表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　二、會議審議并一致通過了《關(guān)于公司高管人員調(diào)整的議案》；

　　董事會同意楊江權(quán)先生因個人原因辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司總經(jīng)理提名，聘任張磊先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，任期為2007年12月27日－2010年5月17日。

　　公司獨立董事陳淮先生、朱本福先生、雎國余先生和張建平先生就高管人員調(diào)整發(fā)表了獨立意見，考慮實際情況，同意楊江權(quán)先生的辭職申請，結(jié)合張磊先生的個人履歷、教育背景和工作經(jīng)歷，同意聘任張磊先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。

　　張磊先生簡歷見“附件三”。

　　表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、會議審議并一致通過了《關(guān)于調(diào)整云南國投中魯注冊資本的議案》；

　　結(jié)合云南國投中魯果汁有限公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，以及《公司法》的有關(guān)要求，董事會同意將云南國投中魯公司的注冊資本由三屆三次董事會確定的4100萬元調(diào)整為4300萬元。

　　表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　四、會議審議并一致通過了《加強公司治理專項活動的整改報告》；

　　表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　五、會議審議并一致通過了《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；

　　表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　六、會議審議并一致通過了《關(guān)于〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法〉的議案》。

　　表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告

　　國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　2007年12月28日

　　附件一：《獨立董事關(guān)于高管人員調(diào)整的獨立意見》

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》、《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為國投中魯果汁股份有限公司的獨立董事，我們就2007年12月27日召開的第三屆董事會第七次會議關(guān)于高管人員調(diào)整的議案發(fā)表如下獨立意見：

　　1、經(jīng)認真審閱楊江權(quán)先生辭職申請，結(jié)合實際，我們同意楊江權(quán)先生因個人原因辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。該事項符合法定程序、審議表決符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　　2、經(jīng)認真審閱張磊先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第五十七條、第五十八條所規(guī)定的情況，未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在尚未解除的情況；結(jié)合其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況，認為其具備任職資格，其經(jīng)驗和能力能勝任職責(zé)要求；張磊先生的提名和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　同意聘任張磊先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。

　　獨立董事：陳淮、朱本福、張建平、雎國余

　　2007年12月于北京

　　附件二：董事候選人簡歷

　　李振江先生，男，57歲，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任乳山造鎖集團股份有限公司車間主任、副廠長、廠長、董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任山東金洲礦業(yè)集團有限公司總經(jīng)理，本公司第一屆、第二屆董事會董事，第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　附件三：高管人員（財務(wù)總監(jiān)）候選人簡歷

　　張磊，男，39歲，中共黨員，高級會計師、審計師、律師。畢業(yè)于中山大學(xué)審計學(xué)專業(yè)，廈門大學(xué)工商管理碩士研究生。曾任國家審計署駐深圳特派員辦事處副主任科員，深圳市深飛激光光學(xué)系統(tǒng)有限公司財務(wù)經(jīng)理，國投先科光盤有限公司副總經(jīng)理，深圳市深飛科技有限公司副董事長，現(xiàn)任深圳市深飛科技有限公司副董事長。

　　證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2007-040

　　國投中魯果汁股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆二次監(jiān)事會會議于2007年12月27日在北京以通訊方式召開。會議由監(jiān)事長陳紅雁女士主持，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，本次會議審議并一致通過了《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》。

　　監(jiān)事會同意陳紅雁女士因工作原因辭去監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)控股股東國家開發(fā)投資公司提名，選舉李文新先生為公司監(jiān)事候選人，并同意報請股東大會審議批準。李文新先生簡歷見附件一。

　　監(jiān)事會同意李振江先生辭去監(jiān)事職務(wù)，選舉吳繼德先生為公司監(jiān)事候選人，并同意報請股東大會審議批準。吳繼德先生簡歷見附件二。

　　特此公告

　　國投中魯果汁股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇〇七年十二月二十八日

　　附件一：李文新先生簡歷

　　李文新，男，43歲，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師；曾任國家交通部宣傳部助理編輯，國家交通投資公司資金財務(wù)部會計師，國通天港實業(yè)開發(fā)公司部門副經(jīng)理，國家開發(fā)投資公司財務(wù)會計部副處長，國投創(chuàng)益資產(chǎn)管理公司計財部副經(jīng)理，國投創(chuàng)業(yè)投資有限公司、國投高科技投資有限公司計財部經(jīng)理，現(xiàn)任國投高科技投資有限公司總經(jīng)理助理。

　　附件二:吳繼德先生簡歷

　　吳繼德，男，58歲，高級經(jīng)濟師。曾任山西省國際對銷貿(mào)易公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任山西省國際對銷貿(mào)易公司總經(jīng)理、山西大民國際貿(mào)易有限公司董事、山西鉑鼎經(jīng)貿(mào)有限公司董事長、本公司第一屆、第二屆及第三屆董事會董事。