股票代碼：600037股票簡稱：歌華有線編號：臨2007－029

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月27日上午9：30在公司五層會議室召開。會議由公司董事會召集，出席本次會議的股東及股東代理人9人，代表股份503，797，384股，占公司股份總數的47.52%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事列席了會議。

　　會議由董事長張淼先生主持，經大會審議并以記名投票表決方式表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》；

　　議案表決結果：同意503，797，384股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過《關于孫瑞坤先生辭去獨立董事的議案》；

　　議案表決結果：同意503，797，384股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、審議通過《關于選舉孫杰先生為公司獨立董事的議案》；

　　議案表決結果：同意503，641，264股，占到會有效表決權股份總數的 99.9690％；反對180，231股；棄權1，000股。

　　四、審議通過《關于審議董事會四個專業委員會實施細則的議案》；

　　議案表決結果：同意503，772，273股，占到會有效表決權股份總數的 99.9950％；反對25，111股；棄權0股。

　　五、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　議案表決結果：同意503，797，384股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　本次股東大會經北京市經緯律師事務所吳雪、李菊霞律師見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》及公司章程的有關規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及公司章程的有關規定，表決結果合法有效。

　　備查文件目錄：

　　1、公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十二月二十七日