本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　二、召開會議基本情況

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會于2007年12月27日下午1:30在上海港會議中心（上海市楊樹浦路18號）召開，本次會議采用現(xiàn)場投票的表決方式。出席會議的股東（股東授權(quán)代理人）共54人，代表股份18，869，563，097股，占公司股份總數(shù)的89.8949％。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長陸海祜先生主持。

　　三、提案審議及表決情況

　　除第（3）項(xiàng)議案屬于特別議案外，本次股東大會審議的其余議案均為普通議案。

　　(1)、審議《關(guān)于上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　13，298，868，203

　　13，298，859，896

　　0

　　8，307

　　99.999938％

　　(2)、審議《關(guān)于變更設(shè)立董事會提名、薪酬與考核委員會并對〈董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則〉進(jìn)行修訂的議案》

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　18，869，563，097

　　18，869，554，280

　　0

　　8，817

　　99.999953％

　　(3)、審議《關(guān)于〈上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司章程〉修訂的議案》

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　18，869，563，097

　　18，869，554，770

　　0

　　8，327

　　99.999956％

　　(4)、審議《關(guān)于受托經(jīng)營管理洋山深水港區(qū)三期（一階段）碼頭的議案》

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　5，571，275，011

　　5，571，266，684

　　0

　　8，327

　　99.999851％

　　四、律師見證情況

　　公司聘請的上海市金茂律師事務(wù)所陳崢宇、韓春燕律師現(xiàn)場見證了本次股東大會并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的議案、表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認(rèn)的股東大會記錄；

　　3、上海市金茂律師事務(wù)所出具的股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年12月28日

　　證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團(tuán)編號：臨2007-024號

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會決議公告