證券代碼：600543證券簡稱：莫高股份公告編號：臨2007-30

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司

　　第五屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經甘肅莫高實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長趙國柱先生提議，公司于2007年12月20日以傳真方式發出召開第五屆董事會第八次會議的通知。本次會議于2007年12月27日上午以傳真方式召開。會議應參加表決的9人，實際參加表決的董事9人。根據《公司法》和本公司章程規定，會議合法有效。會議審議并通過如下決議：

　　1、《公司獨立董事制度》。具體內容詳見上海證券交易所網站。

　　表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占總票數的100%。

　　2、《關于公司變更會計政策的議案》。具體內容詳見上海證券交易所網站。

　　表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占總票數的100%。

　　特此公告。

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十二月二十八日

　　證券代碼：600543證券簡稱：莫高股份公告編號：臨2007-31

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經甘肅莫高實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會主席楊英才先生提議，公司于2007年12月27日上午以傳真方式召開第五屆監事會第四次會議。會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。根據《公司法》和本公司章程規定，會議合法有效。會議審議并通過如下決議：

　　《關于公司變更會計政策的議案》。

　　表決情況：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，同意票占總票數的100%。

　　特此公告。

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○七年十二月二十八日