證券代碼：600522股票簡稱：中天科技編號：臨2007-023

　　江蘇中天科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　提示：1、本次股東大會沒有臨時提案；

　　2、本次股東大會所審議議案均全票通過。

　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2007年12月27日在江蘇省如東縣中天黃海大酒店會議室召開了公司2007年第一次臨時股東大會。本次股東大會由公司第三屆董事會召集，會議通知于2007年12月12日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上公告。出席會議的股東及股東代表共3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)139390869股，占公司股本總數(shù)的51.47%，未有流通股股東出席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會7位董事、第三屆監(jiān)事會2位監(jiān)事、公司部分高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席會議。

　　會議以記名投票的方式審議了下列議案，并形成了決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　原文：

　　“第四條 公司注冊名稱：江蘇中天科技股份有限公司

　　中文名稱：江蘇中天科技股份有限公司

　　英文名稱：Jiang Su Zhong Tian Technologies Co.， Ltd.

　　第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：光纖、光纜、電線、電纜、導(dǎo)線及相關(guān)材料和附件、有源器件、無源器件及其他光電子器件、通信設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備的制造與銷售，光纜、電線、電纜、電纜監(jiān)測管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計、安裝、施工及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外)；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。實業(yè)投資，通信及網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品的開發(fā)�！�

　　修改為：

　　“第四條 公司注冊名稱：江蘇中天科技股份有限公司

　　中文名稱：江蘇中天科技股份有限公司

　　英文名稱：Jiangsu Zhongtian Technology Co.， Ltd.

　　第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：光纖、光纜、電線、電纜、導(dǎo)線及相關(guān)材料和附件、有源器件、無源器件及其他光電子器件、通信設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、光纖復(fù)合架空地線、海底光電纜的制造與銷售，鋁合金、鎂合金鑄造技術(shù)開發(fā)及板、管、型材加工技術(shù)開發(fā)，光纜、電線、電纜、電纜監(jiān)測管理系統(tǒng)、溫度測量設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計、安裝、施工及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外)；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。實業(yè)投資，通信及網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品的開發(fā)�！�

　　投票結(jié)果：

　　同意股數(shù)139390869股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　二、審議通過了《關(guān)于曹汝濱先生辭去中天科技董事職務(wù)的議案》；

　　股東大會審議通過了曹汝濱先生的辭職報告，并對曹汝濱先生在擔(dān)任公司董事期間對公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　投票結(jié)果：

　　同意股數(shù)139390869股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、審議通過了《關(guān)于唐心一先生辭去中天科技董事職務(wù)的議案》；

　　股東大會審議通過了唐心一先生的辭職報告，并對曹汝濱先生在擔(dān)任公司董事期間對公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　投票結(jié)果：

　　同意股數(shù)139390869股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　四、股東大會以累積投票制的方式審議通過了《關(guān)于聘任崔翔先生為中天科技第三屆董事會董事的議案》；

　　崔翔先生個人簡歷：

　　崔翔，男，1960年5月生，博士學(xué)位，華北電力大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。從1988年5月起歷任華北電力學(xué)院講師、副教授、教授；1993年9月被國務(wù)院學(xué)位委員會評定為“電工理論與新技術(shù)”學(xué)科博士生導(dǎo)師；1998年任“電磁場分析、測試與電磁兼容”國家電力公司部級重點實驗室主任；2002年2月任華北電力大學(xué)電力工程系主任；2003年7月任華北電力大學(xué)電氣工程學(xué)院院長；2006年7月至2007年9月任華北電力大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院院長。2006年10月至今任華北電力大學(xué)學(xué)術(shù)委員會副主任�，F(xiàn)兼任國務(wù)院學(xué)位委員會第五屆學(xué)科評議組成員、教育部科技委第四屆和第五屆學(xué)部委員、中國電工技術(shù)學(xué)會常務(wù)理事、中國電機工程學(xué)會理事、國際大電網(wǎng)組織（CIGRE）電磁場與電磁兼容工作組（C4.02.01）成員、國際電磁場計算學(xué)會（ICS）執(zhí)委會委員及亞洲-大洋洲地區(qū)秘書、《IEEE電磁兼容會刊》副主編、《COMPEL學(xué)報（國際電氣與電子工程數(shù)學(xué)與計算學(xué)報）》編委、IET資深會員（Fellow）和電磁學(xué)顧問組成員、IEEE高級會員等學(xué)術(shù)職務(wù)。

　　長期從事電氣工程學(xué)科的科研和教學(xué)工作，主要研究方向為電磁場理論及其應(yīng)用、電力系統(tǒng)電磁環(huán)境與電磁兼容、超/特高壓輸變電技術(shù)、光纖傳感技術(shù)等。2004年以來，結(jié)合我國特高壓輸變電試驗示范工程，重點研究特高壓交、直流輸電線路電磁環(huán)境問題以及變電站和換流站的電磁環(huán)境和電磁兼容問題，承擔(dān)國家杰出青年基金項目和國家科技支撐計劃項目多項。先后獲得首屆中國“青年科技獎”、全國優(yōu)秀教師、國務(wù)院政府特殊津貼、國家級有突出貢獻的中青年科技專家、全國電力工業(yè)勞動模范、教育部高校優(yōu)秀青年教師獎等榮譽。是第八屆、第九屆全國人民代表大會代表。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上公開發(fā)表200余篇學(xué)術(shù)論文，先后獲得國家科技進步二等獎1項、省部級科技進步一等獎2項、二等獎6項、三等獎4項。

　　投票結(jié)果：

　　同意股數(shù)139390869股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　五、股東大會以累積投票制的方式審議通過了《關(guān)于聘任魏茂洪先生為中天科技第三屆董事會董事的議案》；

　　魏茂洪先生個人簡歷：

　　魏茂洪，男，1943年12月生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師，現(xiàn)任中國通信學(xué)會副理事長兼秘書長。1970年8月至1984年7月任北京郵電大學(xué)黨委宣傳部副處長；1984年8月至1990年1月任中央辦公廳秘書局副處長，處長；1990年1月至1992年5月任人民郵電報社副社長；1992年6月至1994年10月任郵電部辦公廳副主任；1994年11月至1995年8月任郵電部勞資司副司長；1995年8月至2007年9月任人民郵電報社社長、黨委書記；2007年4月至今擔(dān)任中國通信學(xué)會副理事長兼秘書長。

　　投票結(jié)果：

　　同意股數(shù)139390869股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　公司2007年第一次臨時股東大會經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所許成寶律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　江蘇中天科技股份有限公司董事會

　　二00七年十二月二十七日