上海金豐投資股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2007年12月26日下午在公司大會議室召開。出席會議的董事應到9人，實到9人，兩位監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議一致審議通過了以下議案：

　　1、關于設立上海金豐投資股份有限公司廣西分公司的議案

　　根據公司業務發展需要，同意設立上海金豐投資股份有限公司廣西分公司。

　　2、關于退出北京首創金豐易居房地產經紀有限公司的議案

　　根據董事會關于逐步調整“全國流通板塊”的決策精神，同意公司以撤資方式退出北京首創金豐易居房地產經紀有限公司（以下簡稱北京公司）。

　　北京公司成立于2001年10月，主要從事房地產中介業務，注冊資本人民幣5000萬元，其中本公司出資1650萬元，持有33％股份。經協商，北京公司現有股東方同意將北京公司注冊資本由5000萬元減少至1800萬元，其中本公司縮減全部注冊資本，退出北京公司。北京公司減資的評估基準日為2006年12月31日。截止2006年12月31日，北京公司帳面凈資產值為2482．20萬元，經評估的凈資產為2795．29萬元，本公司相應撤資金額為922．4457萬元，累計投資虧損727．5543萬元。

　　截止2006年12月31日，北京公司經評估的凈資產包含對北京全聯房地產開發有限公司調整后的債權990萬元（代理項目保證金）。經訴訟，北京市第二中級人民法院于2006年1月9日出具（2006）二中初字第1994號民事調解書，要求北京全聯房地產開發有限公司償還上述款項，但該公司至今仍未履行還款義務。鑒于此，本公司同意上述款項對應的撤資金額326．70萬元單獨處理，由北京公司在收到上述款項十天內支付給本公司。扣除上述款項對應的撤資金額，北京公司應支付本公司的其余撤資金額為5，957，457元，北京公司同意于股東方簽署正式減資協議后十個工作日內支付50％，于2008年6月30日前支付另外50％。

　　同時，北京公司同意于股東方簽署正式減資協議之日起十二個月內進行公司名稱及標識的變更，并停止使用“金豐易居”品牌及標識。

　　特此公告

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2007年11月29日