本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”或“公司”）現將唯一非流通股股東兗礦集團有限公司（“兗礦集團”）股權分置改革承諾事項的履行情況公告如下：

　　一、涉及限售條件流通股流通時限、股權分置改革費用的相關承諾，兗礦集團已履行。

　　二、其他承諾事項：2006年兗礦集團將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭、電力等部分運營及新項目按國家有關規定實施轉讓，并支持兗州煤業實施受讓，以有助于提升兗州煤業的經營業績、減少兗礦集團與兗州煤業之間存在的關聯交易及同業競爭；兗礦集團正在開發的煤變油項目將吸收兗州煤業參與投資，共同開發。

　　履行情況：

　　1、2006年已完成煤炭項目轉讓。

　　2、2006年7月，兗礦集團將擬與華電國際股份有限公司（“華電國際”）共同出資的新電力項目轉讓給兗州煤業。兗州煤業與華電國際已于2007年11月21日合資設立華電鄒縣發電有限公司。詳情請參見公司2007年8月27日披露的《兗州煤業股份有限公司對外投資公告》。

　　3、其他承諾事項正在準備中，尚無重大進展。

　　特此公告

　　兗州煤業股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十七日