本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月27日上午9：30在公司五層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人9人，代表股份503，797，384股，占公司股份總數(shù)的47．52％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事列席了會(huì)議。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)張淼先生主持，經(jīng)大會(huì)審議并以記名投票表決方式表決通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　議案表決結(jié)果：同意503，797，384股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于孫瑞坤先生辭去獨(dú)立董事的議案》；

　　議案表決結(jié)果：同意503，797，384股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉孫杰先生為公司獨(dú)立董事的議案》；

　　議案表決結(jié)果：同意503，641，264股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99．9690％；反對(duì)180，231股；棄權(quán)1，000股。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于審議董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》；

　　議案表決結(jié)果：同意503，772，273股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99．9950％；反對(duì)25，111股；棄權(quán)0股。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　議案表決結(jié)果：同意503，797，384股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所吳雪、李菊霞律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及召集人資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　備查文件目錄：

　　1、公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年十二月二十七日