股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2007－029

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2007年12月27日以通訊方式召開，會議通知于2007年12月12日發出。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議通過了以下議案：

　　關于審議《峨眉山旅游股份有限公司治理專項活動整改報告》的議案。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年十二月二十七日

　　股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2007－030

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四屆監事會第十四次會議，于2007年12月27日上午11：00時在監事會辦公室舉行。出席會議監事應到3人，實到3人。會議由監事會召集人吳萬林先生主

　　持，到會監事對公司第四屆董事會第十四次會議通過的議案進行了認真審議。本次監事會審議通過了以下決議：

　　同意公司董事會《關于審議〈峨眉山旅游股份有限公司治理專項活動整改報告〉的議案》。

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　監事會

　　二OO七年十二月二十七日

　　股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2007－031

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　關于公司治理專項活動的整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28號）要求和四川證監局《關于貫徹落實上市公司治理專項活動有關工作的通知》（川證監上市［2007］12號）的要求和部署，公司成立了“治理專項活動”領導小組，啟動了公司治理專項活動。本次活動歷經自查、公眾評議和整改階段，期間接受了四川證監局對本公司治理情況的現場檢查。現將本公司治理專項活動開展情況和整改情況報告如下：

　　一、公司治理專項活動開展情況

　　1、公司高度重視本次治理專項活動，于2007年4月26日向四川證監局報送了《峨眉山旅游股份有限公司董事會關于貫徹落實上市公司治理專項活動的計劃匯報》，成立了以董事長為組長，監事會主席、副董事長、總經理為副組長，公司其他高管及各部門、分（子）公司負責人為成員的公司治理專項活動領導小組，制定了具體實施方案和計劃。

　　2、按照公司治理專項領導小組的部署，各部門按要求對公司法人治理結構、內部控制機制、信息披露管理、投資者關系管理等環節進行了嚴格的自查，并完成了《峨眉山旅游股份有限公司專項治理自查評估報告及整改計劃》。經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，并報經中國證監會四川證監局審核同意后，于7月21日在深圳證券交易所網站進行了披露。

　　3、公司于6月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站上刊登了《關于設立公司治理專項活動聯系方式的公告》。設立了專門的公眾評議電話、傳真、電子郵箱等方式，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　二、公司自查問題的整改情況

　　1、公司董事會的專門委員會尚未成立。

　　整改措施：根據《上市公司治理準則》的要求及公司整改計劃，公司專門邀請北京金杜律師事務對公司設立董事會專門委員會相關事宜進行了調研，并召開專題研究討論會，提出了設立董事會專門委員會的初步意見。經討論決定，公司將在內、外部條件都成熟的條件下，盡快成立董事會專門委員會，為公司經營管理更好的發揮專業作用。

　　2、公司相關制度尚不完善

　　整改措施：根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，結合公司實際情況，經公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了《峨眉山旅游股份有限公司獨立董事工作制度》。

　　公司正在按照證監會相關規定積極建立、健全和完善其他相關制度。

　　3、公司董事、監事及其他高管人員的培訓力度不夠。

　　整改措施：活動期間，公司邀請北京金杜律師事務所劉榮律師為公司所有董事、監事、高級管理人員以及各部門、分（子）公司負責人進行了《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、高管人員相關責任、義務等相關法律法規的培訓。公司還按照證監會及四川證監局要求，積極組織董事、監事、高級管理人員參加證監局舉辦的四川轄區上市公司董事、監事培訓班。今后，公司還將繼續加強高管人員培訓學習，開展定期和不定期各項法律法規的培訓，積極參加監管部門組織的各項法律、法規的學習，增強高管人員的責任意識，使其在公司經營和發展中能更加規范運作。

　　三、公眾評議情況

　　公司于6月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站上刊登了《關于設立公司治理專項活動聯系方式的公告》。設立了專門的公眾評議電話、傳真、專項郵箱，廣泛聽取投資者的意見和建議。自活動開展以來，公司未收到來自投資者和社會公眾的相關評議。

　　公司將繼續做好投資者關系管理，通過信息披露與交流，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同。

　　四、四川證監局現場檢查的整改落實情況

　　根據中國證監會的要求，四川證監局對我公司進行了專項現場檢查，結合日常監管掌握情況，出具了《關于對峨眉山旅游股份有限公司法人治理綜合評價及整改建議的函》（川證監上市［2007］85號），提出以下整改建議：

　　1、公司應按照《上市公司治理準則》的要求盡快建立審計、薪酬與考核等董事會專門委員會。

　　整改措施：根據《上市公司治理準則》的要求，公司將盡快提出設立董事會專門委員會可行性意見。

　　完成期限：2008年6月30日以前

　　責任人：董事長

　　2、公司應按照《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字［2007］25號）要求，對《募集資金管理辦法》及相關管理制度進行修訂、完善，加強募集資金使用管理。

　　整改措施：根據《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字［2007］25號）要求，公司將于2007年12月1日至2008年6月30日完成對《峨眉山旅游股份有限公司募集資金使用管理制度》的修訂。

　　完成期限：2008年6月30日以前

　　責任人：董事會秘書

　　3、公司應按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，制定專項管理制度，做好對董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的行為的申報、披露與監督工作。

　　整改措施：公司積極組織公司董事、監事、高級管理人員學習《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，做好持有及買賣本公司股票行為的申報、披露與監督工作，于2007年12月1日至2008年6月30日建立《峨眉山旅游股份有限公司董事、監事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》。

　　完成期限：2008年6月30日以前

　　責任人：董事會秘書

　　通過治理專項活動的開展，進一步加強了公司董事、監事和高級管理人員對規范運作、勤勉盡職的意識，公司員工對管理制度和內控制度的認識水平和執行效果得到了提高。公司將以治理專項活動為契機，努力提升公司法人治理水平，繼續規范運作，不斷完善公司各項內控制度，加強內控制度的執行，建立公司治理的長效機制。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年十二月二十七日