重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月27日上午9：30在公司管理和營銷中心二樓會(huì)議室召開。大會(huì)由董事長何勤先生主持。出席股東和股東代表5人，代表股份數(shù)136，969，081股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43．59％ ，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式表決，審議通過如下決議：

　　1、審議公司剩余募集資金變更的議案

　　同意公司原募集資金項(xiàng)目進(jìn)行變更即：1、國際合作新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目；2、云南天然藥物聯(lián)合研究中心項(xiàng)目（項(xiàng)目節(jié)余資金）；3、蒿甲醚系列等天然藥物和保健品口服制劑技改項(xiàng)目（項(xiàng)目節(jié)余資金）；4、天然藥物和保健品軟膠囊技改項(xiàng)目節(jié)余資金（項(xiàng)目節(jié)余資金），合計(jì)募集資金2，411．98萬元，募集資金項(xiàng)目改變后投向《復(fù)方抗瘧新藥ＡＲＣＯ高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與國際化項(xiàng)目》。該項(xiàng)目列入國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃及國家資金補(bǔ)助計(jì)劃，公司的此項(xiàng)目將獲得國家補(bǔ)助資金800萬元人民幣。結(jié)合公司青蒿素產(chǎn)品的國際化戰(zhàn)略，靠部分自有資金和國家對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的支持資金投資建設(shè)。

　　公司的《復(fù)方抗瘧新藥ＡＲＣＯ高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與國際化項(xiàng)目》將嚴(yán)格按國家項(xiàng)目主管部門及國家相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)定組織實(shí)施。

　　同意股數(shù)136，969，081股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％；

　　反對股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％。

　　2、審議關(guān)于公司為昆明中藥廠有限公司提供6，000萬元貸款擔(dān)保額度的議案

　　同意公司為其提供6，000萬元貸款擔(dān)保額度，期限壹年，對所形成的債權(quán)提供連帶責(zé)任保證，以后當(dāng)昆明中藥廠有限公司具體申請各筆貸款時(shí)，公司逐筆審核后再具體為其提供擔(dān)保。

　　同意股數(shù)136，969，081股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％；

　　反對股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％。

　　3、審議公司章程修改的議案

　　根據(jù)中華人民共和國《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，公司對原《公司章程》（2006年5月30日2005年年度股東大會(huì)修改版）進(jìn)行修改（詳見上海證券交易所網(wǎng)站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）

　　同意股數(shù)136，969，081股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％；

　　反對股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％。

　　4、同意潘以文女士辭去監(jiān)事職務(wù)的議案

　　因云南醫(yī)藥集團(tuán)有限公司持有昆明制藥集團(tuán)股份有限公司的股權(quán)已劃轉(zhuǎn)到云南省國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，同意潘以文女士辭去監(jiān)事職務(wù)。

　　同意股數(shù)136，969，081股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％；

　　反對股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％。

　　5、同意增選林家宏先生為公司監(jiān)事的議案（簡歷附后）

　　同意股數(shù)136，969，081股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％；

　　反對股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％；

　　棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0％。

　　三、律師見證情況

　　云南千和律師事務(wù)所的伍志旭律師、張晶律師出席了本次股東大會(huì)，并對會(huì)議的召集、召開程序等發(fā)表見證意見，其認(rèn)為本公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的有關(guān)決議的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告

　　備查文件：

　　1、昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、云南千和律師事務(wù)所關(guān)于昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　昆明制藥集團(tuán)股份有限公司

　　2007年12月27日

　　林家宏先生簡歷：

　　林家宏，1970年6月出生，漢族，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)。

　　1988年12月至1999年3月 昆明市財(cái)政局

　　1999年3月至2000年8月云南國有資產(chǎn)（持股）經(jīng)營公司，股權(quán)部主任

　　2000年8月至2002年7月云南省融資擔(dān)保有限責(zé)任公司，副總經(jīng)理

　　2002年7月至今 云南省國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，歷任項(xiàng)目管理部經(jīng)理、投資管理部經(jīng)理，現(xiàn)任企業(yè)管理部經(jīng)理兼風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理。