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　　中國工商銀行股份有限公司（簡稱“本行”）第一屆董事會第三十次會議于2007年12月27日在工商銀行總行以現場方式召開。

　　會議應出席董事15名，親自出席15名。其中，克利斯多佛·科爾董事和約翰·桑頓董事通過電話方式出席會議。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定。

　　會議由董事長姜建清主持，出席會議的董事逐項審議并通過了以下議案：

　　一、《關于任命許善達先生為戰略委員會、審計委員會及提名與薪酬委員會委員的議案》

　　根據重大利害關系回避原則，本項議案的有效表決票數為14票。

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

　　會議決定任命許善達先生為本行董事會戰略委員會委員、審計委員會委員及提名與薪酬委員會委員。許善達先生擔任上述三個董事會專門委員會委員后，本行董事會戰略委員會人數為15人，審計委員會委員人數為6人，提名與薪酬委員會人數為7人。

　　二、《關于調整審計委員會主席的議案》

　　根據重大利害關系回避原則，本項議案的有效表決票數為14票。

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

　　會議決定獨立董事梁錦松先生不再擔任董事會審計委員會主席，任命獨立董事許善達先生為董事會審計委員會主席。

　　三、《關于我行購買富通銀行所持工銀亞洲（工商銀行子銀行）股權和認股權證的議案》

　　議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票

　　會議決定購買富通銀行所持有的工銀亞洲100，913，330股普通股和11，212，592份認股權證，交易對價為港幣1，923，856，573．12元。本次交易后我行持股比例占工銀亞洲全部已發行股份的71．21％，較本次交易前提高8．23個百分點。該交易尚需獲得中國銀監會及相關監管機構的批準。

　　中國工商銀行股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月二十八日