本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　無錫威孚高科技股份有限公司董事會于2007年12月14以書面的形式通知各位董事，會議于2007年12月26日以通訊表決的形式召開。

　　會議應出席董事11人，出席10人（許良飛、韓江明、王偉良、高國元、葛頌平、時興元、張小虞、歐陽明高、陳巨昌、陳其龍。董事Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ因公出國未出席會議）。符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議以10票同意、0票反對、0票棄權，通過了對公司參股企業無錫威孚國際貿易有限公司單方面按每股1元的價格增資2500萬元人民幣（即2500萬股股份）的議案。

　　一、追加投資概述

　　無錫威孚國際貿易有限公司是由本公司、無錫威孚集團有限公司、無錫威孚力達催化凈化器有限公司于2004年4月23日共同投資組建的有限公司，注冊資本500萬元人民幣，其中本公司出資75萬元人民幣，占注冊資本15％，無錫威孚集團有限公司（本公司大股東）出資275萬元人民幣，占注冊資本55％，無錫威孚力達催化凈化器有限公司出資150萬元人民幣，占注冊資本的30％，三方均以現金出資。

　　無錫威孚國際貿易有限公司，截止2007年11月30日的總資產為5，823．83萬元人民幣，凈資產為766．99萬元人民幣，主營業務收入9，519．01萬元人民幣，利潤總額為294．43萬元人民幣。

　　二、本次追加投資的基本情況

　　為滿足公司進出口業務快速發展的需要，進一步拓展國際市場，同時，減少與大股東及其關聯企業的日常關聯交易，董事會決定對參股企業“無錫威孚國際貿易有限公司”（以下簡稱‘威孚國貿公司’）實施單方面增資，增資額為2500萬元人民幣。增資后該公司的注冊資本由原來的500萬元人民幣增至3000萬人民幣，本公司的出資額由原來的75萬元人民幣增至2575萬元人民幣。增資后“威孚國貿公司”的股份比例分別為：無錫威孚高科技股份有限公司由原來的15％增至85．833％；無錫威孚集團有限公司由原來的55％下降至9．167％；無錫威孚力達催化凈化器有限公司由原來的30％下降至5％。本公司增資計劃已獲無錫威孚集團有限公司和無錫威孚力達催化凈化器有限公司兩股東的同意。

　　特此公告。

　　無錫威孚高科技股份有限公司

　　董事會

　　二00七年十二月二十八日