股票簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ星美 股票代碼：000892公告編號(hào)：2007－ 100

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　2007年第二臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議的召集情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間： 2007年12月27日

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市北部新區(qū)高新園星光大道1號(hào)星光大廈Ｂ座6樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：星美聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事胡宜東先生

　　6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表14人，代表股份數(shù)160，925，200股，占公司有表決權(quán)總股份的38．86％。

　　2、社會(huì)公眾股股東出席情況

　　社會(huì)公眾股東3人出席，代表股份數(shù)748，800股，占公司有表決權(quán)總股份的0．18％。

　　公司董事、監(jiān)事、高管人員出席了會(huì)議。

　　四、會(huì)議的表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式對(duì)各項(xiàng)提案逐一進(jìn)行了表決。具體表決結(jié)果如下：

　　（一）通過(guò)了《關(guān)于變更公司部份董事的議案》。

　　1、選舉何家盛先生為公司董事。

　　同意股份數(shù)為160，925，200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、選舉王安生先生為公司董事。

　　同意股份數(shù)為160，925，200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　3、選舉龔書(shū)楷先生為公司獨(dú)立董事。

　　同意股份數(shù)為160，925，200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　4、選舉李敏先生為公司獨(dú)立董事。

　　同意股份數(shù)為160，925，200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（二）通過(guò)了《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》。

　　1、選舉王永康先生為公司監(jiān)事。

　　同意股份數(shù)為160，925，200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、選舉徐景成先生為公司監(jiān)事。

　　同意股份數(shù)為160，925，200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次會(huì)議由重慶源偉律師事務(wù)所程源偉律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《證券法》和《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月二十七日

　　股票簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ星美股票代碼：000892公告編號(hào)：2007－101

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　星美聯(lián)合股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2007年12月17日通知各位董事，會(huì)議于2007年12月17日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議由公司董事胡宜東先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、 同意選舉何家盛先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　表決結(jié)果為：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、同意選舉胡宜東先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　表決結(jié)果為：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、由于目前公司董事會(huì)秘書(shū)缺位，公司董事會(huì)將盡快聘任董事會(huì)秘書(shū)，在正式聘任之前，暫指定由公司董事長(zhǎng)何家盛先生代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)。

　　特此公告。

　　星美聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年十二月二十七日

　　股票簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ星美股票代碼：000892 公告編號(hào)：2007－ 102

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　第四屆五次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　星美聯(lián)合股份有限公司第四屆五次監(jiān)事會(huì)通知于2007年12月

　　17日通知各位監(jiān)事，會(huì)議于2007年12月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事徐虹先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

　　選舉王永康先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　星美聯(lián)合股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二ＯＯ七年十二月二十七日