股票代碼：600107 股票簡稱：美爾雅 編號：2007040

　　湖北美爾雅股份有限公司

　　第七屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖北美爾雅股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2007年12月26日上午9時在公司以傳真方式召開，應到董事9名，實到董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，經會議審議并表決通過了《關于選舉公司第七屆董事會四個專門委員會 (戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會)成員的議案》；

　　根據《上市公司治理準則》和公司四個專門委員會工作細則的有關規定，經征詢有關董事的意見后，董事會充分討論選舉產生公司董事會四個專門委員會成員名單如下：

　　（一）戰略委員會委員為楊聞孫、夏令敏、谷克鑒，主任委員為楊聞孫。

　　（二）審計委員會委員為廖洪、谷克鑒、裴文春，主任委員為廖洪。

　　（三）提名委員會委員為谷克鑒、廖洪、夏令敏、楊聞孫、程澤林，主任委員為谷克鑒。

　　（四）薪酬與考核委員會委員為夏令敏、谷克鑒、楊聞孫，主任委員為夏令敏。

　　特此公告

　　湖北美爾雅股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十六日