股票簡稱：海博股份股票代碼：600708公告編號：臨2007-022

　　上海海博股份有限公司

　　第五屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海海博股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2007年12月26日在公司本部會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由莊國蔚董事長主持，會議審議并全票通過了以下事項：

　　一、《關于上收下屬上海海博投資有限公司20%股權的議案》

　　為使本公司各下屬子公司產權更加的清晰，責權更加的明確，本公司決定上收控股子公司上海海博物流（集團）有限公司（以下簡稱“海博物流”）持有的上海海博投資有限公司（以下簡稱“海博投資”）20%股權。本次股權轉讓以2006年12月31日的資產評估基準日凈資產值為依據，作價上收海博物流所持有的海博投資20%的股權。本公司原持有海博投資80%股權，本次股權上收后，海博物流不再持有海博投資股權，本公司將持有海博投資100%股權。海博投資成為本公司下屬一人有限責任公司后，理順的產權結構會使公司的下屬子公司成為相應獨立的價值平臺，發揮出更大的自發作用。

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事會

　　二零零七年十二月二十六日