股票代碼：600381股票簡稱：*ST賢成公告編號：2007-75

　　青海賢成實業股份有限公司

　　第四屆董事會第五次會議

　　公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　我公司于2007年12月26日下午召開第四屆董事會第五次會議。本次會議應到會董事5人，實際到會5人并參加表決。本次會議以5票贊成，0票反對，0票棄權一致通過決議如下：

　　一、審議《青海賢成實業股份有限公司增加注冊資本的議案》

　　公司現注冊資本為人民幣11，000萬元，公司分別于2004年7月和2005年5月實施了每10股轉增10股和每10股轉增3股的擴股方案。兩次擴股后，公司的股份總數由11000萬股變為28600萬股。2006年11月公司通過股權分置改革后，公司股份總數變為30638.4萬股，故公司注冊資本相應增加到30638.4萬元，并辦理相關的工商變更登記手續。

　　本《議案》將提交于2008年1月11日召開的2008年度第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議《關于修改公司章程的議案》，修改情況如下：

　　（1）第六條更改為：公司注冊資本為人民幣叁億零陸佰叁拾捌萬肆仟元（306，384，000元）；

　　（2）第十三條經營范圍增加以下項目：煤炭及其他能源、礦產資源的投資、開采、加工、銷售及相關貿易；

　　上述經營范圍的增加以工商行政管理部門的最后批復為準。

　　本《議案》將提交于2008年1月11日召開的2008年度第一次臨時股東大會審議。

　　青海賢成實業股份有限公司董事會

　　2007年12月26日

　　證券代碼：600381證券簡稱：*ST賢成公告編號：2007 - 76

　　青海賢成實業股份有限公司

　　召開2008年度第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、本次臨時股東大會基本情況：

　　1、召集人：公司董事會秘書辦公室

　　2、召開日期和時間：2008年1月11日下午1點

　　3、地點：廣州市天河區龍口西路91號龍口明珠大酒店十六樓會議廳。

　　4、召開方式：現場投票方式。

　　二、會議出席對象：

　　1、公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　2、凡2008年1月3日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其委托代理人（即本次股東大會股權登記日為2008年1月3日）；

　　3、我公司法律顧問。

　　三、會議登記方法：

　　1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、登記方式：自然人股東持本人身份證和持股憑證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、持股憑證登記。法人股東法定代表人持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證登記；法人股東代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證登記。

　　3、登記地點：會議現場

　　四、本次股東大會議題如下：

　　1、審議《青海賢成實業股份有限公司對盤縣華陽煤業有限責任公司增資的議案》；

　　2、審議《青海賢成實業股份有限公司增加注冊資本的議案》。此議案已經我公司董事會第五次會議審議通過：

　　公司現注冊資本為人民幣11，000萬元，公司分別于2004年7月和2005年5月實施了每10股轉增10股和每10股轉增3股的擴股方案。兩次擴股后，公司的股份總數由11000萬股變為28600萬股。2006年11月公司通過股權分置改革后，公司股份總數變為30638.4萬股，故公司注冊資本相應增加到30638.4萬元，并辦理相關的工商變更登記手續。

　　3、審議《關于修改公司章程的議案》，此議案已經我公司董事會第五次會議審議通過，有關修改情況如下：

　　（1）第六條更改為：公司注冊資本為人民幣叁億零陸佰叁拾捌萬肆仟元（306，384，000元）；

　　（2）第十三條經營范圍增加以下項目：煤炭及其他能源、礦產資源的投資、開采、加工、銷售及相關貿易；

　　（注：上述經營范圍的增加以工商行政管理部門的最后批復為準）

　　五、其他：

　　1、聯系電話：020 – 61210978

　　傳真：020 – 61211018

　　2、聯系人：陳定

　　3、出席會議者的食宿、交通費自理，會議費用由我公司承擔。

　　青海賢成實業股份有限公司董事會

　　2007年12月26日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位（本人）出席青海賢成實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，對本次臨時股東大會審議事項的議案代為行使表決權。

　　委托人：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持有股數：

　　被委托人：被委托人身份證號碼：

　　委托日期：委托權限：