證券代碼：600368證券簡稱：五洲交通編號：臨2007-40

　　廣西五洲交通股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的二次通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司曾于2007年12月18日在中國證券報和上海證券報刊登了關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。

　　一、會議時間

　　現場會議召開時間為2008年1月4日上午9:00開始，網絡投票時間為當日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

　　二、會議地點

　　廣西南寧市金湖路53號廣西五洲交通股份有限公司15樓會議室。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記時間：2007年12月27、28日上午9:00-12:00、下午2:30-5:30；

　　2、登記辦法：自然人須持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續；法人股東須持營業執照（事業單位法人證書）復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續；

　　3、異地股東可以用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記；

　　4、登記地點：廣西五洲交通股份有限公司董事會秘書辦公室；

　　5、地址：廣西南寧市金湖路53號

　　郵政編碼：530028

　　聯 系 人：王權、林明

　　聯系電話：0771-5568918 5520235

　　傳真：0771-5518111 5518383

　　6、其它事項：會期一天，出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　五、本次股東大會審議的議案及其對應的網絡投票表決序號

　　議案序號

　　議案內容

　　對應的

　　申報價格

　　1

　　公司關于發行可轉換公司債券募集資金投資項目的議案

　　1元

　　2

　　公司關于發行可轉換公司債券方案增加附加回售條款的議案

　　2元

　　六、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程

　　社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。

　　七、股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日為2007年12月26日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

　　八、相關說明

　　同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的其中一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票結果為準。

　　特此通知

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會

　　2007年12月27日

　　附件1：

　　股東授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我本人（單位）出席廣西五洲交通股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人簽名（國家股、國有法人股股東加蓋單位公章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股份數：

　　委托人股票帳戶號碼：

　　受委托人簽名：

　　受委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　（股東授權委托書復印或按樣本自制有效）

　　附件2

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　投票代碼

　　股票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738368

　　五洲投票

　　2

　　A股

　　2、表決議案

　　議案序號

　　議案內容

　　對應的

　　申報價格

　　1

　　公司關于發行可轉換公司債券募集資金投資項目的議案

　　1元

　　2

　　公司關于發行可轉換公司債券方案增加附加回售條款的議案

　　2元

　　3、表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“五洲交通”A股的投資者對公司的第一個議案（公司關于發行可轉換公司債券募集資金投資項目的議案）投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738368

　　買入

　　1元

　　1股

　　2、如投資者對公司的第一個議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738368

　　買入

　　1元

　　2股

　　三、投票注意事項

　　1、股東大會待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。