證券代碼：000611證券簡稱：時(shí)代科技編號(hào)：2007-39

　　內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無新增提案情況。

　　二、會(huì)議召開基本情況

　　1、召開時(shí)間：2007年12月26日（星期三）上午10時(shí)

　　2、召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司北京管理總部三樓會(huì)議室（地址：北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地西路28號(hào)）

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、會(huì)議召集人：內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：王小蘭董事長

　　6、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，相關(guān)公告刊登于2007年12月11日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、會(huì)議出席情況：

　　出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（代理人）共13人，代表股份12512.6194萬股、占公司股份總額的50.54%。其中有限售條件的流通股12066.7131萬股，無限售條件的流通股445.9063萬股。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師等出席了本次會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　1、關(guān)于修改公司章程的議案

　　修訂一：公司章程第6條“公司注冊(cè)資本為人民幣216，555，402元”，修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣247，555，402元。

　　修訂二：公司章程第19條“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為21655.5402萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股21655.5402萬股，其中有限售條件的流通股9956.0903萬股，無限售條件的流通股11699.4499萬股。當(dāng)有限售條件的流通股解除限售時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為無限售條件的流通股。”修改為：“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為24755.5402萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股24755.5402萬股，其中有限售條件的流通股12617.4079萬股，無限售條件的流通股12138.1323萬股。當(dāng)有限售條件的流通股解除限售時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為無限售條件的流通股。”

　　表決情況如下表： 單位:萬股

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　　表決結(jié)果：通過。

　　3、關(guān)于審議《對(duì)外擔(dān)保管理制度》議案

　　為了完善公司內(nèi)控制度，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的對(duì)外擔(dān)保行為，有效防范公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟�告附件�?/p>

　　該議案已于2007年10月26日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。

　　表決情況如下表：單位:萬股

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　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市德恒律師事務(wù)所

　　2、律師姓名： 趙雅楠 李欲曉

　　3、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議通過的決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市德恒律師事務(wù)所出具的關(guān)于內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年十二月二十六日