證券代碼：600506證券簡稱：香梨股份公告編號：臨2007—41號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議無否決提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司（下稱“本公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年12月26日上午在公司本部二樓會議室召開。關于召開本次臨時股東大會會議通知的公告已刊登于2007年12月11日的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），出席會議的股東及股東代表共計4人，共計代表本公司股份47，155，009股，占公司股份總數147，706，873股的31.925%；公司部分董事、監事及高管人員列席了會議，會議由董事張強先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　一、審議關于公司董事變動的議案

　　經參會股東審議、表決，通過關于公司董事變動的議案。

　　表決結果如下：

　　同意票47，155，009股，占參加本次股東會議有效表決權股份總數的100%；

　　反對票0股，占參加本次股東會議有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票0股，占參加本次股東會議有效表決權股份總數的0%。

　　同意馮國勝先生、李勝利先生因工作變動原因，提出申請辭去公司董事職務。

　　同意雷洪先生、宋志民先生為公司第三屆董事會董事。（雷洪先生、宋志民先生簡歷附后）

　　本次會議由天陽律師事務所冉斌律師現場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司2007年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、審議的議案、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，由此做出的會議決議合法、有效。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十六日

　　附件

　　個 人 簡 歷

　　雷洪，男，漢族，1961年7月27日，大學學歷，中共黨員，曾任巴州教育局勤工儉學辦公室主任、行政辦公室主任、巴州校辦產業公司總經理、庫爾勒市教育局副局長、巴州電大副校長、巴州駐京辦事處副處長、巴州外經貿委副主任、西部大開發領導小組信息聯絡組組長、巴州政府上市工作辦公室主任;現任新疆博湖葦業股份有限公司董事長、黨委書記，兼任新疆博斯騰湖葦業（集團）公司董事長。

　　宋志民，男，漢族，1965年10月5日，大學學歷，中共黨員，曾任在新疆博斯騰湖造紙廠任計劃統計員、辦公室副主任、廠辦主任、廠長助理副廠長，新疆博斯騰湖葦業（集團）有限責任公司總經理;現任新疆博湖葦業股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。

　　證券代碼：600506證券簡稱：香梨股份公告編號：臨2007—42號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2007年12月26日在公司本部二樓會議室召開。本次會議通知及文件已于2007年12月16日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事。公司董事會成員8名，實際出席董事8名。公司監事會成員、高管人員列席了本次會議，會議由雷洪先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議并以投票表決的方式一致通過如下議案，形成決議：

　　以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過選舉董事雷洪先生為公司第三屆董事會董事長（雷洪先生簡歷附后）

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十六日

　　附件

　　個 人 簡 歷

　　雷洪，男，漢族，1961年7月27日，大學學歷，中共黨員，曾任巴州教育局勤工儉學辦公室主任、行政辦公室主任、巴州校辦產業公司總經理、庫爾勒市教育局副局長、巴州電大副校長、巴州駐京辦事處副處長、巴州外經貿委副主任、西部大開發領導小組信息聯絡組組長、巴州政府上市工作辦公室主任;現任新疆博湖葦業股份有限公司董事長、黨委書記，兼任新疆博斯騰湖葦業（集團）公司董事長。