證券代碼:600673證券簡稱:陽之光編號：臨2007-40號

　　成都陽之光實業(yè)股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次會議無否決或修改提案的情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年12月26日上午10時。

　　2、召開地點：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)107國道上沙路段華禧酒店。

　　3、召開方式：采取現(xiàn)場投票方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長郭京平先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　共有5名公司股東（代理人）參加了會議，持有公司300，001，473股股份，占公司股本總額的72.515%。其中有限售條件流通股股東3名，持有公司299，773，007股股份，占公司股本總額的72.46%，無限售條件流通股股東2名， 持有公司228，446股股權(quán)，占公司股本總額的0.055%。公司董事郭京平、盧建權(quán)、陳鐵生、袁靈斌、張高山、張偉，監(jiān)事尹騰、及廣東深天成律師事務(wù)所徐斌律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　以同意票300，001，473股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權(quán)的100%，審議通過了《關(guān)于撤消公司乳源分公司成立全資子公司的議案》。

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了廣東深天成律師事務(wù)所徐斌律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《廣東深天成律師事務(wù)所關(guān)于成都陽之光實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的本次股東大會決議；

　　2、本次會議見證律師提出的法律意見書；

　　特此公告。

　　成都陽之光實業(yè)股份有限公司

　　二○○七年十二月二十六日