本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決和變更議案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007 年12 月26日（周三）上午9:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年12月25日—2007年12月26日

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)新臺(tái)州大廈12層D座公司會(huì)議室

　　召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、主持人：公司董事長(zhǎng)羅邦鵬先生

　　5、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、總體情況

　　股東及股東代理人共計(jì)42人，代表股份60，128，360股，占公司有表決權(quán)總股份的37.4632%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)3人，代表股份60，000，000股，占公司有表決權(quán)總股份的37.3832%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)39人，代表股份128，360股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0800%。

　　四、提案審議和表決情況

　　關(guān)于運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案；

　　在前次募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金到期后，繼續(xù)使用6000萬(wàn)元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)4個(gè)月，從2007年12月28日起到2008年4月28日止，到期歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　表決結(jié)果：同意票60，119，650股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9855%；反對(duì)票8，610股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0143%；棄權(quán)票100股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　浙江天冊(cè)律師事務(wù)所姚毅琳律師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、浙江海翔藥業(yè)股份有限公司2007 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江海翔藥業(yè)股份有限公司2007 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　浙江海翔藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO 七年十二月二十七日