本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007 年12 月10 日，本公司召開第三屆董事會第二十次會議，會議通過決議，提名石萬鵬先生、吳曉華先生、王全洲先生、陳尚和先生、林國偉先生為本公司獨立董事候選人（詳見2007 年12 月11 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》的華北高速公路股份有限公司《第三屆董事會第二十次會議決議公告》）。根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和深圳證券交易所《獨立董事備案管理辦法》的相關規定，本公司將有關石萬鵬、吳曉華、王全洲、陳尚和、林國偉的《獨立董事履歷表》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人關于獨立性的聲明》報送深圳證券交易所審核、備案。2007 年12 月14 日，本公司收到深圳證券交易所公司管理部《關于對林國偉、王全洲、石萬鵬、吳曉華、陳尚和獨立董事任職資格提請關注函》（公司部獨董審核關注函【2007】第32號），關注函主要內容如下：

　　林國偉、王全洲、石萬鵬、吳曉華、陳尚和候選人截止目前未取得獨立董事資格證書，我部對此表示關注。

　　你公司仍可將其作為獨立董事的候選人提交股東大會審議，但你公司應在股東大會召開前五個交易日，披露本所關注意見，并在股東大會選舉獨立董事時，對上述提請關注事項進行說明，同時應盡快落實證監會《指導意見》有關規定。按照上述要求，特此將深圳證券交易所公司管理部關注意見予以披露，同時對關注事項說明如下：

　　本公司將盡快安排獨立董事候選人石萬鵬、吳曉華、王全洲、陳尚和、林國偉參加深圳證券交易所獨立董事培訓。2008年1月8日召開股東大會選舉獨立董事時，本公司將對深圳證券交易所公司管理部的關注意見予以說明。

　　特此公告

　　華北高速公路股份有限公司董事會

　　2007年12月26日