本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2007年12月18日召開的第三屆董事會(huì)第六十次會(huì)議通過決議推舉鄭力女士、趙旭東先生、傅亮先生、陳鵬敬先生、高潮先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，公司向深圳證券交易所上報(bào)了《獨(dú)立董事履歷表》、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》以及《獨(dú)立董事候選人補(bǔ)充聲明》等相關(guān)文件。

　　公司董事會(huì)于2007年12月24日收到深圳證券交易所公司管理部出具的《關(guān)于對(duì)鄭力、趙旭東、傅亮、陳鵬敬、高潮獨(dú)立董事任職資格提請(qǐng)關(guān)注函》（公司部獨(dú)董審核關(guān)注函【2007】第36號(hào)），深圳證券交易所公司管理部對(duì)鄭力女士、趙旭東先生、傅亮先生、陳鵬敬先生、高潮先生作為本公司獨(dú)立董事候選人無異議，可以提交2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審核；同時(shí)對(duì)上述五名獨(dú)立董事候選人未取得獨(dú)立董事任職資格證書予以關(guān)注。

　　對(duì)此，公司在召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，將對(duì)深交所提請(qǐng)關(guān)注的上述事項(xiàng)予以說明，同時(shí)將盡快安排上述人員參加上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)，取得獨(dú)立董事資格證書。

　　特此公告。

　　中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年十二月二十七日