證券簡稱：亞泰集團 股票代碼：600881 編號：臨2007-046號

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月25日上午9時在亞泰大廈會議室召開，出席會議的股東及股東代表共11人，代表股份252，453，975股（含授權委托），占公司股份總數的19.99%。本次會議由董事會召集，董事長宋尚龍先生主持，部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經大會以記名方式投票表決，審議通過了以下事項：

　　（一）審議通過了《公司章程》修改草案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（二）審議通過了關于史寧中先生申請辭去公司董事職務的議案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（三）審議通過了關于調整董事、監事津貼的議案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（四）審議通過了關于投資設立吉林亞泰集團水泥投資有限公司并收購所屬水泥產業子公司股權的議案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（五）審議通過了關于為公司所屬子公司提供擔保的議案：

　　1、審議通過了關于為亞泰集團哈爾濱水泥有限公司貸款提供擔保的議案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　2、審議通過了關于為吉林亞泰房地產開發有限公司貸款提供擔保的議案

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　3、審議通過了關于為吉林亞泰水泥有限公司提供擔保的議案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　4、審議通過了關于為吉林亞泰明城水泥有限公司提供擔保的議案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　5、審議通過了關于為雙鴨山亞泰煤業有限公司提供擔保的議案；

　　同意票代表股份252，453，975股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請了吉林吉人卓識律師事務所張曉蕙律師出席了會議，并出具了法律意見書。該法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人的資格和出席會議人員的資格及會議的表決程序和表決結果均符合法律、法規的相關規定，大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、吉林亞泰（集團）股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；

　　2、吉林吉人卓識律師事務所關于吉林亞泰（集團）股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年十二月二十六日