證券代碼：600060證券簡(jiǎn)稱：海信電器編號(hào)：臨2007-027

　　青島海信電器股份有限公司為廣東海信提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：廣東海信多媒體有限公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保金額2.5億元人民幣，累計(jì)為其擔(dān)保金額2.5億元人民幣。

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：2.5億元人民幣

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0

　　一、擔(dān)保情況概述

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)四屆二十四次會(huì)議審議通過(guò)了“關(guān)于為廣東海信多媒體有限公司（下稱“廣東海信”）提供擔(dān)保的議案”，就廣東海信向中國(guó)民生銀行股份有限公司青島分行（下稱“民生銀行”）申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的貿(mào)易融資授信額度、向交通銀行股份有限公司青島分行（下稱“交通銀行”）申請(qǐng)不超過(guò)2億元人民幣的貿(mào)易融資授信額度事宜，公司同意為廣東海信提供擔(dān)保。

　　公司董事會(huì)四屆二十四次會(huì)議于2007年12月24日在海信大廈會(huì)議室召開(kāi)，于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。應(yīng)到會(huì)董事八人，實(shí)際到會(huì)五人，獨(dú)立董事徐向藝、汪平、王吉法以通訊方式表決，三位監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)于淑珉女士主持，參會(huì)人數(shù)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了“關(guān)于為廣東海信提供擔(dān)保的議案”。該議案無(wú)需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1. 名稱：廣東海信多媒體有限公司

　　2. 注冊(cè)地點(diǎn)：佛山市順德區(qū)大良五沙新悅路9號(hào)

　　3.法定代表人：劉洪新

　　4.主營(yíng)業(yè)務(wù)：電視機(jī)、網(wǎng)絡(luò)多媒體產(chǎn)品及其它電子產(chǎn)品的制造、銷售，貨物、技術(shù)進(jìn)出口。

　　5.與公司的關(guān)系：廣東海信為公司的全資子公司

　　6.財(cái)務(wù)狀況：截至2007年11月30日，廣東海信的總資產(chǎn)為9800.33萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為3236.03萬(wàn)元；2007年6-11月，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12965.10萬(wàn)元、凈利潤(rùn)236.03萬(wàn)元（公司成立于2007年6月6日，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、擔(dān)保事項(xiàng)

　　就廣東海信向民生銀行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的貿(mào)易融資授信額度、向交通銀行交通銀行申請(qǐng)不超過(guò)2億元人民幣的貿(mào)易融資授信額度事宜，公司同意為廣東海信提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為一年，并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　廣東海信為公司的全資子公司，對(duì)于公司完善國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地布局發(fā)揮著重要作用，為了進(jìn)一步促進(jìn)廣東海信自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的開(kāi)展，董事會(huì)同意為廣東海信提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保的累計(jì)量：2.5億元人民幣、逾期擔(dān)保的累計(jì)量：0。

　　六、備查文件目錄

　　1.公司四屆二十四次董事會(huì)決議

　　2.廣東海信財(cái)務(wù)報(bào)表

　　3.廣東海信營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月26日