證券代碼：600161證券簡稱：天壇生物編號：臨2007－021

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　董事會三屆二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。

　　北京天壇生物制品股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議于2007年12月24日召開。會議采用通訊方式表決，會議按法定程序審議了預定議案。

　　會議作出決議如下：

　　審議通過《關于參加大興生物醫(yī)藥產業(yè)基地國有建設用地使用權競買活動的議案》。

　　同意公司按照法律規(guī)定及《北京市國有建設用地使用權掛牌出讓公告》的要求參加北京市中關村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產業(yè)基地Ｄ2－2、Ｄ2－3號工業(yè)用地國有建設用地使用權競買活動。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　北京天壇生物制品股份有限公司董事會

　　二零零七年十二月二十四日