本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：本公司持有的武漢道博營銷有限公司（以下簡稱“道博營銷”）80％股權。

　　●本次交易不構成關聯交易。

　　●交易對本公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：零價格轉讓，不影響現金流，但因產生長期投資處置損益會提升公司凈資產和本年度凈利潤。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情況

　　近日，本公司與武漢市精誠建筑裝飾有限責任公司（以下簡稱“精誠建筑”）簽署了《武漢道博營銷有限公司股權轉讓協議》。協議約定，本公司將持有的道博營銷80％股權以0．00元人民幣價格轉讓給精誠建筑，本次交易不構成關聯交易。

　　2、議案經董事會審議情況

　　本公司第五屆董事會第十二次會議于2007年4月20日召開，審議通過了《關于轉讓武漢道博營銷有限公司股權的議案》，會議決議公告刊登于2007年4月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》并刊載于上海證券交易所網站。

　　二、交易當事人情況介紹

　　1、基本情況介紹

　　名稱：武漢市精誠建筑裝飾有限責任公司

　　公司類型：有限責任公司

　　公司住所：湖北省武漢市江漢區長江日報路15號2棟3單元

　　法定代表人： 祖卓琳

　　注冊資本：80萬元

　　稅務登記號碼：鄂地稅字武420103725751055號

　　主營業務：室內裝飾工程的設計與施工，空調設備的銷售﹑安裝﹑調試，金屬材料﹑建筑裝飾材料銷售，兼營電子產品﹑自動化設備﹑酒店器具﹑家俱﹑辦公設備﹑工藝美術品銷售

　　主要股東：華斌（自然人）、李小發（自然人）、龍輝（自然人）、祖卓琳（自然人）四人各持有精誠建筑25％的股權

　　2、主營業務最近三年發展狀況

　　精誠建筑成立于2000年12月，成立至今一直以承接建筑、安裝及裝飾業務為主營產業。截止目前，該公司總資產為304．12萬元、凈資產達到215．23萬元。

　　3與本公司及本公司前十名股東間關系說明

　　精誠建筑與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關系。

　　4、最近一年財務會計報表

　　截至2006年12月31日，精誠建筑總資產3041，225．06元、凈資產2152，324．73元；2006年度其主營業務收入14，256，000．00元，主營業務利潤682，532．32元。

　　5、最近五年之內的行政處罰、刑事處罰、重大民事訴訟或者仲裁情況說明

　　精誠建筑最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、交易標的基本情況

　　1、道博營銷基本情況介紹

　　股東情況：武漢道博股份有限公司持股80％、武漢貴子山莊商務發展有限公司20％

　　主營業務：冶金、電子、紡織品銷售

　　注冊資本：1000萬元

　　設立時間：2000年7月10日

　　注冊地址：武漢市東西湖吳家山臺商投資區東星工業園

　　道博營銷另一名股東武漢貴子山莊商務發展有限公司放棄本次股權轉讓的優先受讓權。

　　2、最近一期財務狀況

　　道博營銷自2004年至今已停止營業，截止2006年12月31日，該公司資產總額 5263．74萬元、凈資產－1761．01萬元。

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　（1）交易金額：0萬元人民幣

　　（2）其他約定：

　　公司保證于合同簽訂日后7天內，公司選派在道博營銷中出任的董事、董事長、監事等向道博營銷及其股東會申請辭職，并協助乙方做好道博營銷章程修訂和董事會改組工作，公司對道博營銷不再實施控制；

　　因股權過戶所發生的稅費，由雙方根據有關法規或規章各自承擔。

　　五、涉及收購、出售資產的其他安排

　　1、本次股權轉讓不涉及人員安置、土地租賃等情況。

　　2、股權出讓無股權轉讓款回收。

　　六、收購、出售資產的目的和對公司的影響

　　本次股權轉讓將對2007年度合并會計報表產生長期投資處置損益989．35萬元，該損益為非經常性損益，增加本年度每股收益0．095元。

　　七、備查文件目錄

　　1．武漢道博股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議；

　　2．道博股份與精誠建筑簽署的《股權轉讓協議書》。

　　武漢道博股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月二十五日