證券簡稱：中油化建證券代碼：600546編號：臨2007-038

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　第三屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第三屆董事會第五次會議通知于2007年12月14日發出，于2007年12月24日以通訊方式召開，全部12名董事參加了會議。根據表決結果，形成本次董事會決議。有效表決票數占董事總數的100%，符合《公司法》及本公司章程規定。

　　會議審議并全票通過了《關于處置以物抵債資產的議案》。

　　公司的債務人北方彩晶集團有限公司（以下簡稱"北彩集團"）拖欠我公司工程款6，144萬元，自2002年起至今，由于其生產經營一直處于困境之中，無力償還。

　　2007年，北彩集團以其所有的房屋所有權和土地使用權抵償所欠我公司債務。抵債資產已經吉林正泰房地產評估有限責任公司進行房地產評估(吉正泰房評字[2006]第167號)，房屋、土地評估值6，501.46萬元。

　　為盡快盤活該項資產，公司決定出售此項資產。經與受讓方中國通達建設公司（與本公司為非關聯方）協商確定交易價6800萬元，以現金支付，交易價款已全部到位。該筆交易將產生利潤88萬元。

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事會

　　2007年12月24日