證券代碼：002126 股票簡稱：銀輪股份 編號： 2007－033

　　浙江銀輪機械股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江銀輪機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議通知于2007年12月19日以郵件和專人送達等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。會議于2007年12月24日以通訊方式召開，應參加會議董事9人，親自參加會議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　本次會議以記名投票方式一致表決通過了以下決議：

　　一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，同意票數占參加表決董事的100%通過了《關于公司與廣西玉柴機器股份有限公司、浙江吉利控股集團有限公司共同投資設立柴油發動機合營公司的議案》。

　　同意公司與廣西玉柴機器股份有限公司、浙江吉利控股集團有限公司共同投資設立柴油發動機合營公司，并授權董事會全權辦理對外投資設立合營公司的有關事宜。

　　有關內容詳見公司2007年12月25日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《浙江銀輪機械股份有限公司對外投資公告》（公告編號：2007--035）。

　　二、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，同意票數占參加表決董事的100%通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。

　　會議通知詳見公司2007年12月25日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《浙江銀輪機械股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2007--034）。

　　特此公告。

　　浙江銀輪機械股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十二月二十五日

　　證券代碼：002126 股票簡稱：銀輪股份 公告編號： 2007－034

　　浙江銀輪機械股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案，現就具體內容公告如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1.召開時間：會議召開時間：2008年1月10日（周四）上午9：30

　　2.股權登記日：2008年1月4日

　　3.現場會議召開地點：公司A幢會議室

　　4.召集人：銀輪股份第三屆董事會

　　5.召開方式：現場投票

　　6.出席對象：

　�。�1）凡在2008年1月4日（周五）下午交易結束后在中國證券結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席及參加表決，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權委托他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

　�。�2）公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的股東大會見證律師、保薦代表人。

　　7.提示公告：本次股東大會召開前，公司將于2008年1月7日發布提示公告。

　　二、會議審議事項：

　　議案一、審議《關于公司與廣西玉柴機器股份有限公司、浙江吉利控股集團有限公司共同投資設立柴油發動機合營公司的議案》

　　議案具體內容請見2007年12月25日《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　法人股東持單位證明或法人授權委托書、出席人身份證明和持股憑證進行登記；出席會議的個人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證明進行登記；委托代理人持本人身份證明、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；異地股東可通過信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2008年1月7日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-16：30

　　3.登記地點：浙江銀輪機械股份有限公司投資發展部

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：陶岳錚、許寧琳

　　地址：浙江省天臺縣福溪街道交通運輸機械工業園區

　　浙江銀輪機械股份有限公司投資發展部

　　郵編：317200

　　電話：0576-83938250

　　傳真：0576-83938251

　　2.會議會期半天，與會股東食宿和交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人出席浙江銀輪機械股份有限公司2008 第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　議案序號

　　議案內容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于公司與廣西玉柴機器股份有限公司、浙江吉利控股集團有限公司共同投資設立柴油發動機合營公司的議案

　　注：請在選定項目下劃“√”。

　　對可能納入股東大會議程的臨時提案，受托人應按下列指示行使表決權：

　　1. 對臨時提案_________________________投贊成票；

　　2. 對臨時提案_________________________投反對票；

　　3. 對臨時提案_________________________投棄權票。

　　如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權按自己的意思對該等議案投票表決：□是 / □否；

　　對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權：□是 / □否；

　　委托授權書的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束為止。

　　委托人（簽名）：受托人（簽名）：

　　委托人股東帳號：受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人持股數：

　　日 期：

　　浙江銀輪機械股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十二月二十五日

　　證券代碼：002126 股票簡稱：銀輪股份 編號： 2007－035

　　浙江銀輪機械股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　浙江銀輪機械股份有限公司（以下簡稱“銀輪”或“本公司”）將與廣西玉柴機器股份有限公司（以下簡稱“玉柴”）、浙江吉利控股集團有限公司（以下簡稱“吉利”）在浙江天臺和山東濟寧兩地投資建設兩家乘用車柴油發動機公司，公司類型為股份有限公司。兩家合營公司的注冊資本共計2.5億元，本公司出資4500萬元。本公司的上述投資行為不構成關聯交易。

　　本公司第三屆董事會第十五次會議于2007年12月24日以通訊方式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于公司與廣西玉柴機器股份有限公司、浙江吉利控股集團有限公司共同投資設立柴油發動機合營公司的議案》。本議案還需提交公司股東大會審議。

　　二、投資協議主體介紹

　　1、廣西玉柴機器股份有限公司概況：在廣西壯族自治區注冊登記；其法定地址在：廣西玉林市天橋路88號；法定代表人：晏平；注冊資本：50648萬元；公司類型：中外合資股份有限公司；經營范圍主要是柴油機、汽油機等產品的制造銷售等。是本公司在國內最大的客戶。

　　2、浙江吉利控股集團有限公司概況：在浙江省登記注冊，其法定地址在浙江省杭州市濱江區江陵路1760號；法定代表人：李書福；注冊資本：83000萬元；公司類型：有限責任公司；經營范圍主要是汽車的銷售，實業投資，機電產品的投資等。

　　三、投資標的的基本情況及主要內容

　　1、兩合營公司名稱及類型

　　在浙江省天臺縣設立合營公司，暫定名為：浙江玉柴三立發動機股份有限公司，類型為股份有限公司；

　　在山東省濟寧市設立合營公司，暫定名為：濟寧玉柴發動機股份有限公司，類型為股份有限公司。

　　2、兩合營公司生產經營范圍

　　柴油發動機及零配件的研發、生產及銷售，以及圍繞柴油發動機開展的技術咨詢和服務。

　　3、兩合營公司的注冊資本共計2.5億；每股1元，股權比例按玉柴52%、吉利30%、銀輪18%的相同比例投資，以貨幣出資。

　　浙江玉柴三立發動機股份有限公司，注冊資本1億元，銀輪占注冊資本的18%，認購1800萬股，計人民幣1800萬元；

　　濟寧玉柴發動機股份有限公司，注冊資本1.5億元，銀輪占注冊資本的18%，認購2700萬股，計人民幣2700萬元。

　　4、兩合營公司的合營期限均為三十年，從各自領取營業執照之日開始計算；合營期滿，合營協議書自行終止。經合營各方同意延長公司合營期限，應在公司期滿前六個月，向原審批機構提出延長申請；延長時限由合營各方確定。

　　四、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、投資的目的：

　　中國乘用車市場正處于快速發展的成長期中，安全、節能和環保逐漸成為車型選購的主導因素，在政府鼓勵節能減排的大環境下，乘用車柴油化發展前景廣闊；吉利作為國內第二大自主品牌，產品研發生產能力強，同時也在朝A級車、B級車乃至C級車方向發展，企業的成長性良好；玉柴是銀輪在國內配套的最大客戶，本公司依托吉利產品的市場平臺，提高市場占有率，提升產品的研發與制作水平，這次合作為銀輪提供了拓展發展空間的機會。

　　2、存在的主要風險

　　乘用車動力柴油化時間不確定，與國際車市發展潮流相反，國內柴油乘用車長期受到冷落，最近幾年，在專家的持續呼吁下，柴油動力車型開始得到政府、企業、消費者等各方面的接受和認可；吉利市場推廣運作的前景不確定性。

　　3、對公司的影響

　　在合作項目未產生效益前，增加公司的資金壓力和財務費用，影響公司的收益。

　　特此公告。

　　浙江銀輪機械股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十二月二十五日