股票代碼：600191股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華資實(shí)業(yè)編號(hào)：臨2007—023

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月24日上午在公司總部二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)11人，代表有表決權(quán)股份166，029，718股，占本公司股份總數(shù)的54.78%。其中出席會(huì)議的社會(huì)公眾股（A股）股東或股東代理人共8人，代表有表決權(quán)股份1，085，218股，占公司發(fā)行的社會(huì)公眾股（A股）股份總額的0.36%。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)宋衛(wèi)東先生主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東審議，采取記名投票逐項(xiàng)表決方式，形成如下決議：

　　《轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古華資雪峰糖業(yè)有限責(zé)任公司的議案》

　　表決結(jié)果為：贊成166，029，718股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)了北京市君致律師事務(wù)所律師出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2007年12月24日