特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十一次會議通知于2007年12月19日以電話和電郵等方式發出，會議于2007年12月24日在北京召開。會議應到董事9人，實到8人。獨立董事王超因故未能參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于向特定對象發行股份募集資金額度的議案》。根據2007年9月21日召開的公司2007年第二次臨時股東大會就本次非公開發行股票的授權，董事會確定本次非公開發行股票募集資金不超過20億元人民幣（不含中國黃金集團公司以資產認購部分）。

　　本次非公開發行方案不變，具體請參見公司于2007年8月28日和2007年9月22日公告的《中金黃金股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告》和《中金黃金股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告》。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十五日

　　證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2007-029

　　中金黃金股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告