證券代碼: 600011證券簡稱: 華能國際公告編號: 2007-047

　　華能國際電力股份有限公司關于董事會秘書變更的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華能國際電力股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第十三次會議已于2007年10月23日審議通過《更換公司董事會秘書的議案》，并于2007年10月24日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了董事會決議公告。根據相關安排，谷碧泉先生將接替黃堅先生出任公司董事會秘書（含《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》下的“公司秘書”，下同），黃堅先生辭去公司董事會秘書職務暨谷碧泉先生接任公司董事會秘書職務自(1)谷碧泉先生同時辭去以下職務：①中國華能集團公司電力開發事業部副主任，②華能國際電力開發公司副總經理，和③華能國際電力開發公司董事會秘書，以及(2)香港聯合交易所有限公司批準谷碧泉先生接任公司董事會秘書職務之日起生效。

　　谷碧泉先生現已辭去上述相關職務，香港聯合交易所有限公司亦已于2007年12月20日批準谷碧泉先生接任公司董事會秘書職務。鑒于此，自2007年12月20日起，公司董事會秘書變更為谷碧泉先生，黃堅先生不再擔任公司董事會秘書。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司

　　2007年12月25日