股票簡稱：廣州控股股票代碼：600098臨2007-20號

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司于2007年12月24日以通訊方式召開第四屆董事會第二十九次會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。全體董事參與了表決，形成以下決議：

　　一、《關于同意公司為屬下廣州珠江電力燃料有限公司開具“付款保函”的決議》（應到會董事9名，實際參與表決董事9名，9票同意通過）

　　公司對外擔保情況詳見同日指定媒體公布的《廣州發展實業控股集團股份有限公司為屬下廣州珠江電力燃料有限公司提供擔保的公告》。

　　二、《關于通過<廣州發展實業控股集團股份有限公司關聯交易管理制度>的決議》（應到會董事9名，實際參與表決董事9名，9票同意通過）

　　《廣州發展實業控股集團股份有限公司關聯交易管理制度》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、《關于通過<廣州發展實業控股集團股份有限公司募集資金管理制度>的決議》（應到會董事9名，實際參與表決董事9名，9票同意通過）

　　《廣州發展實業控股集團股份有限公司募集資金管理制度》尚需公司股東大會審議。

　　《廣州發展實業控股集團股份有限公司募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十二月二十五日

　　股票簡稱：廣州控股股票代碼：600098臨2007-21號

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司為屬下廣州珠江電力燃料有限公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　公司屬下控股子公司廣州珠江電力燃料有限公司（簡稱“燃料公司”）與中國長江航運集團對外經濟技術合作總公司、中國長江航運集團青山船廠訂立兩艘5.7萬載重噸散貨船舶的建造合同，根據合同規定，公司向中國長江航運集團對外經濟技術合作總公司、中國長江航運集團青山船廠開具“付款保函”，對燃料公司按照上述建造合同應支付的第二期及第三期進度款合計28，640萬元承擔連帶保證責任。

　　二、被擔保人基本情況

　　名稱：廣州珠江電力燃料有限公司

　　住所：廣州市天河區臨江大道3號發展中心27樓

　　注冊地點：廣州市番禺南沙開發區坦頭村

　　注冊資本：23，378.99萬元

　　法定代表人：戴加火

　　經營范圍：燃料批發零售

　　主要財務狀況：截止2007年9月30日，燃料公司總資產75，805.03萬元人民幣，負債合計39，759.46萬元人民幣，所有者權益（或股東權益）36，045.58萬元人民幣，凈利潤9，463.09萬元人民幣，資產負債率52.45%。

　　三、擔保協議的主要內容

　　根據公司第四屆董事會第二十五次會議決議，燃料公司（買方）與中國長江航運集團對外經濟技術合作總公司、中國長江航運集團青山船廠（賣方）訂立兩艘5.7萬載重噸散貨船舶的建造合同，根據合同規定，公司向中國長江航運集團對外經濟技術合作總公司、中國長江航運集團青山船廠開具“付款保函”，對燃料公司按照上述建造合同應支付的第二期及第三期進度款合計28，640萬元承擔連帶保證責任。

　　上述付款保函為不可撤銷付款保函，自收到由中國長江航運（集團）總公司出具的不可撤銷的退款保函后生效，所擔保的總額最高不超過應付的上述進度款加上按合同規定利率計算的從應付款日到實際付款日所應支付的利息，有效期以下述條件先到的為準：

　　①賣方按合同要求交付合同項下船舶給買方；

　　②買方已支付了合同規定的第三期進度款或公司已代買方支付了第三期進度款。

　　四、董事會意見

　　燃料公司為公司控股子公司，經營穩定，資信良好，盈利能力及償債能力較強。公司按照已簽訂的相關散貨船舶訂造合同規定，以開具“付款保函”方式為燃料公司提供擔保，且自收到中國長江航運（集團）總公司出具的不可撤銷的退款保函后生效，擔保責任有效期明確，擔保風險可控，不會損害公司的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　公司為屬下全資及控股子公司提供擔保總額為35，540萬元（含本次擔保）；除本次擔保外，公司沒有為燃料公司提供其他擔保。

　　此外，公司屬下全資子公司廣州發展油品投資有限公司為公司控股子公司廣州發展碧辟油品有限公司按照《上海期貨交易所指定交割油庫協議書》之規定，承擔相應的連帶擔保責任。

　　公司及屬下子公司未發生其他對外擔保事項，公司沒有對外擔保逾期的情況。

　　六、備查文件目錄

　　1、第四屆董事會第二十九次會議相關決議；

　　2、付款保函。

　　特此公告。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司董事會

　　2007年12月25日