股票代碼：600216股票簡稱：浙江醫(yī)藥編號：臨2007—023

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司第四屆第十次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司于2007年12月24日以通訊表決方式召開了四屆十次董事會，本次會議的通知于2007年12月17日以傳真方式送達各董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。會議應參加董事十一人，實際參加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定和要求，所有參會董事對議案進行了審議及表決，會議經審議形成決議如下：

　　一、會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司與浙江來益生物技術有限公司增加互保額度的議案》；

　　浙江來益生物技術有限公司（以下簡稱浙江來益生物）為公司的控股子公司，主要從事生物農藥和生物制品的開發(fā)、生產和銷售以及為公司主要產品本芴醇、輔酶Q10配套生產相關中間體，近年來發(fā)展態(tài)勢良好，資產規(guī)模不斷擴大，公司董事會在2007年10月23日審議通過了與其為期一年，金額5000萬元的互保議案。近期由于公司主要產品本芴醇的產量有較大增長，相應地浙江來益生物配套生產的醫(yī)藥中間體產量也大幅增加，故其流動資金的需求也相應增加。鑒于以上原因，公司董事會經過慎重考慮，決定與浙江來益生物在原先的互保額度上再增加2000萬元，計互保總額為7000萬元，互保期限一年。同時公司將時刻關注該公司的資產、財務狀況和未來的經營優(yōu)勢，控制擔保風險。

　　浙江來益生物基本情況：注冊地址：嵊州市城北工業(yè)開發(fā)區(qū)（里坂村）；法定代表人：金一平；經營范圍：生物農藥和生物制品的開發(fā)、生產、銷售。截止2007年11月30日，浙江來益生物總資產10688萬元，凈資產 3594萬元，2007年1-11月實現(xiàn)凈利潤385萬元（未經審計）。

　　截止2007年11月30日，公司對外擔保余額為33400萬元，無逾期擔保。

　　二、會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《浙江醫(yī)藥股份有限公司控股子公司管理制度》，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；

　　三、會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了審議通過了《新昌制藥廠廠長任免事項》；

　　經公司董事會提名委員會提名，董事會研究決定聘任張定豐先生為公司新昌制藥廠廠長，同時免去其新昌制藥廠代廠長職務。（張定豐先生簡歷附后）

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2007年12月24日

　　張定豐先生簡歷

　　張定豐，1970年出生，浙江余姚人，浙江大學化工系畢業(yè)，高級工程師。現(xiàn)任浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠代廠長。主要簡歷如下：

　　1992.8—1994.5新昌制藥廠工作

　　1994.5—1995.10新昌制藥廠抗生素車間工藝員

　　1995.10—1997.8新昌制藥廠抗生素實驗車間車間副主任

　　1997.8—2000.8浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠供應部經理

　　2000.8—2003.7浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠廠長助理

　　2003. 7—2006.4浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠副廠長

　　2006.4—至今浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠代廠長