證券代碼：600272證券簡稱：開開實業(yè)編號：臨2007—040

　　900943開開B股

　　上海開開實業(yè)股份有限公司

　　五屆二十一次董事會

　　（通訊方式）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2007年 12月 21日（以通訊方式）召開，會議通知于2007年12 月14日傳真發(fā)出。會議應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人，會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議通過如下決議：

　　《關(guān)于處置可供出售金融資產(chǎn)的議案》

　　為了加快清理非核心資產(chǎn)，回籠資金，減少企業(yè)負債，突出主營業(yè)務，公司董事會授權(quán)總經(jīng)理室在交易產(chǎn)生的利潤不超過500萬元金額范圍內(nèi)處置可供出售金融資產(chǎn)（流通股股票）。

　　特此公告

　　上海開開實業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年12月 25日