證券代碼：600053股票簡稱：中江地產編號：臨2007—34

　　江西中江地產股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　江西中江地產股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為7，146，869股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月2日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年12月20日經相關股東會議通過，以2006年12月28日作為股權登記日實施，于2006年12月29日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案安排追加對價的履行情況

　　江中集團對重組后的江西紙業 2007-2008 年的經營業績作出承諾，如果重組后的江西紙業出現下述三種情況之一時，江中集團將對公司所有無限售條件的流通股東（不包括公司股改相關股東會議股權登記日登記在冊的所有非流通股股東）追加對價一次。

　　1）追加對價的觸發條件

　　第一種情況：如果本次資產置換在2006年9月1日前完成，則上市公司在2007年度實現的凈利潤不低于6，761.74萬元，2008年度實現的凈利潤總額不低于2007年度的水平。前述任一情形不能實現均視為觸發追加對價條件。

　　第二種情況：公司2007年度或2008年度財務報告被出具非標準的無保留審計意見。

　　第三種情況：公司未能按法定披露時間披露2007年或2008年報告。

　　追加對價以上述情況中先發生的情況為準，并只追送一次。

　　2）追加對價對象

　　追加對價對象不包括公司股改相關股東會議股權登記日登記在冊的所有非流通股股東。

　　在觸發追加對價條件年度的公司年度報告公告后5個交易日內發布確定追加對價股權登記日及追加對價實施公告，在追加對價股權登記日的次一交易日完成追加對價的實施。追加對價股權登記日不遲于觸發追加對價條件年度的公司年度報告公告后的10個交易日。如果公司未能按法定披露時間披露2007年度或2008年度財務報告，則以法定披露期限(即該年4月30日)后的5個交易日內發布確定追加對價股權登記日及追加對價實施公告，在追加對價股權登記日的次一交易日完成追加對價的實施。追加對價股權登記日不遲于法定披露期限后的 10 個交易日。

　　3）追加對價方式和水平

　　擬追加對價的股份數量為760.5萬股，按現有流通股股份計算，每 10 股流通股獲送1股。

　　在公司實施送股、資本公積金轉增股份、全體股東按相同比例縮 股等不影響股東之間股權比例的變更事項后，追加對價股份總數將發生變化，調整公式為：調整后追加對價股份總數=760.5萬股×(1+總股本變更比例)。

　　在公司實施增發、配股、可轉換債券轉股等影響股東之間股權比例的變更事項后，追加對價股份總數不做調整，但每股獲付追加對價股份數量將發生變化。調整公式為：760.5萬股/變更后的無限售條件流通股股份總數。

　　4）追加對價實施時間公司董事會將在追加對價股權登記日的次一交易日完成追加對價的實施。

　　2007年2月6日，公司在《上海證券報》及上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）批露了2007年年報，另根據中磊會計師事務所為本公司出具的2007年年度標準無保留意見的審計報告，2007年度公司實現凈利潤為6993.27萬元，故公司目前尚未觸發追加對價的條件，且正在履行其余承諾。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、法定承諾

　　參加本次股權分置改革的非流通股股東均承諾：遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　2、追加對價承諾

　　公司控股股東江中集團對重組后公司2007-2008年的經營業績作出承諾，如果重組后公司出現下述三種情況之一時，江中集團將對公司所有無限售條件的流通股東（不包括公司股改相關股東會議股權登記日登記在冊的所有非流通股股東）追加對價一次， 擬追加對價的股份數量為760.5萬股。

　　1）追加對價的觸發條件

　　第一種情況：如果本次資產置換在2006年9月1日前完成，則上市公司在2007年度實現的凈利潤不低于6，761.74萬元，2008年度實現的凈利潤總額不低于2007年度的水平。前述任一情形不能實現均視為觸發追加對價條件。

　　第二種情況：公司2007年度或2008年度財務報告被出具非標準的無保留審計意見。

　　第三種情況：公司未能按法定披露時間披露2007年或2008年報告。

　　追加對價以上述情況中先發生的情況為準，并只追送一次。

　　2）追加對價對象

　　追加對價對象不包括公司股改相關股東會議股權登記日登記在冊的所有非流通股股東。

　　在觸發追加對價條件年度的公司年度報告公告后5個交易日內發布確定追加對價股權登記日及追加對價實施公告，在追加對價股權登記日的次一交易日完成追加對價的實施。追加對價股權登記日不遲于觸發追加對價條件年度的公司年度報告公告后的10個交易日。如果公司未能按法定披露時間披露2007年度或2008年度財務報告，則以法定披露期限(即該年4月30日)后的5個交易日內發布確定追加對價股權登記日及追加對價實施公告，在追加對價股權登記日的次一交易日完成追加對價的實施。追加對價股權登記日不遲于法定披露期限后的 10 個交易日。

　　3）追加對價方式和水平

　　擬追加對價的股份數量為760.5萬股，按現有流通股股份計算，每 10 股流通股獲送1股。

　　在公司實施送股、資本公積金轉增股份、全體股東按相同比例縮股等不影響股東之間股權比例的變更事項后，追加對價股份總數將發生變化，調整公式為：調整后追加對價股份總數=760.5萬股×(1+總股本變更比例)

　　在公司實施增發、配股、可轉換債券轉股等影響股東之間股權比例的變更事項后，追加對價股份總數不做調整，但每股獲付追加對價股份數量將發生變化。調整公式為：760.5萬股/變更后的無限售條件流通股股份總數。

　　4）追加對價實施時間公司董事會將在追加對價股權登記日的次一交易日完成追加對價的實施。

　　3、延長鎖定期承諾

　　1）江中集團承諾，其所持有的公司股票自獲得上市流通權之日起三年(36個月)內，不通過上海證券交易所掛牌交易。江中集團認購的非公開發行股份自非公開發行股份發行結束之日起，三十六個月內不上市交易或者轉讓。

　　2）江中集團承諾，如果出現需要追加對價的情況，江中集團持有的公司股份自獲得上市流通權之日起四年(48個月)內，不通過上海證券交易所掛牌交易。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司未發生過股本結構變化。

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例發生如下變化：

　　1)公司沒有發行新股（增發、配股、非公開發行）、可轉債轉股、回購股份導致的股東持股比例變化情況。

　　2）由于償還股改對價導致股東持股比例變化情況

　　序號

　　股東名稱

　　償還前持股

　�。ü桑�

　　變動股數

　　（股）

　　償還后持股

　�。ü桑�

　　持股比例

　　1

　　江西江中制藥（集團）有限責任公司

　　216，163，905

　　1，709，226

　　217，873，131

　　72.37%

　　2

　　上海泰陽實業有限公司

　　5，150，000

　　993，950

　　4，156，050

　　1.38%

　　3

　　上海巖鑫實業投資有限公司

　　1，856，095

　　358，226

　　1，497，869

　　0.497%

　　4

　　瑞安市雙金機械附件廠

　　1，850，000

　　357，050

　　1，492，950

　　0.496%

　　注：詳見公司于2007年12月13日在《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《江西中江地產股份有限公司股東償還股改對價的公告》。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　招商證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司為公司股權分置改革的保薦機構，其就公司本次有限售條件的流通股上市出具的核查意見如下：

　　自公司實施股權分置改革方案以來，公司有限售條件的流通股股東嚴格履行了在股權分置改革方案中所做的各項承諾，且正在履行其余承諾。公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為7，146，869股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月2日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　�。▎挝唬汗桑�

　　1

　　江西江中制藥（集團）有限責任公司

　　217，873，131

　　72.37%

　　0

　　217，873，131

　　2

　　上海泰陽實業有限公司

　　4，156，050

　　1.38%

　　4，156，050

　　0

　　3

　　上海巖鑫實業投資有限公司

　　1，497，869

　　0.497%

　　1，497，869

　　0

　　4

　　瑞安市雙金機械附件廠

　　1，492，950

　　0.496%

　　1，492，950

　　0

　　合計

　　225，020，000

　　74.74%

　　7，146，869

　　217，873，131

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的保持一致。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　217，873，131

　　0

　　217，873，131

　　2、其他境內法人持有股份

　　7，146，869

　　-7，146，869

　　0

　　有限售條件的流通股合計

　　225，020，000

　　-7，146，869

　　217，873，131

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　76，050，000

　　7，146，869

　　83，196，869

　　無限售條件的流通股份合計

　　76，050，000

　　7，146，869

　　83，196，869

　　股份總額

　　301，070，000

　　0

　　301，070，000

　　特此公告。

　　江西中江地產股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月二十五日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件