證券代碼： 600056證券簡稱： 中技貿易編號：臨2007-022號

　　中技貿易股份有限公司

　　第四屆董事會

　　第12次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中技貿易股份有限公司于2007年12月21日在北京美康大廈召開第四屆董事會第12次會議。會議應到董事8人，實際到會8名董事。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由韓本毅董事長主持。會議審議并通過如下議案：

　　1、審議通過了《中技貿易公司治理專項活動整改報告》。(相關整改報告內容詳見同期發布的《中技貿易股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。)

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　2、審議通過了《關于授權公司進行2008年短期投資的議案》。

　　董事會決定，公司2008年投入短期投資的時點限額最高不超過3.5億元人民幣，其中包括公司及公司控股子公司短期投資金額。為最大可能地降低風險，公司2008年短期投資實行以新股認購和基金為主。公司不得介入二級股票市場。董事會閉會期間，董事會授權公司資金運作小組享有資金動作的執行權。本議案將提交最近召開的股東大會審議。在股東大會審議批準前，董事會授權公司按上一次股東大會審議批準的原則進行投資。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　3、審議通過了《公司章程修正案》。(有關修訂詳情見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　4、審議通過了《董事會議事規則》(修訂)。(相關規則詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　5、審議通過了《董事會戰略委員會實施細則》(修訂)。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　6、審議通過了《董事會審計委員會實施細則》(修訂)。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　7、審議通過了《董事會提名委員會實施細則》(修訂)。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　8、審議通過了《董事會薪酬與考核委員會實施細則》(修訂)。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　9、審議通過了《關于成立董事會專門委員會工作小組的議案》。

　　為充分發揮董事會專門委員會以及獨立董事作用，公司成立專門委員會工作小組。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　10、審議通過了《重大信息內部報告制度》。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　11、審議通過了《重大信息內部報告制度實施細則》。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　12、審議通過了《董事、監事和高管人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。(相關辦法詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　13、審議通過了《募集資金管理制度》(修訂)。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　14、審議通過了《投資管理制度》。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　15、審議通過了《內部審計制度》。(相關制度詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　本議案將提交公司最近召開的股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　16、審議通過了《關于公司所有制度、管理辦法等名稱變更的議案》。

　　鑒于公司名稱已由“中技貿易股份有限公司”變更為“中國醫藥保健品股份有限公司”，因此公司現有制度性文件、管理辦法和暫行自相條例等文件需做相應名稱變更。凡涉及公司名稱的文件統一將公司名稱變更為“中國醫藥保健品股份有限公司”。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　17、審議通過了《關于變更公司股票簡稱的議案》。

　　鑒于公司名稱已變更為“中國醫藥保健品股份有限公司”，公司第四屆董事會第10次會議通過議案，將股票簡稱由“中技貿易”變更為“中國醫保”。經本次董事會討論，決定將股票簡稱由“中技貿易”變更為“中國醫藥”。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　中技貿易股份有限公司董事會

　　二ОО七年十二月二十四日

　　證券代碼： 600056證券簡稱： 中技貿易編號：臨2007-023號

　　中技貿易股份有限公司

　　第四屆監事會

　　第6次會議決議公告

　　監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中技貿易股份有限公司于12月21日召開了第四屆監事會第6次會議。會議應到監事5人，實到監事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。本次會議由監事會主席馮馳先生主持。本次會議審議通過了如下議案：

　　審議通過了《監事會議事規則》(修訂)。(相關規則詳見上海證券交易所網站公司公告欄中內容。)

　　上述議案將提交公司最近召開的股東大會審議。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　中技貿易股份有限公司監事會

　　二ОО七年十二月二十四日

　　證券代碼： 600056證券簡稱： 中技貿易編號：臨2007-024號

　　中技貿易股份有限公司

　　關于股票簡稱變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經公司董事會審議，并向上海證券交易所申請，公司股票簡稱將自2007年12月28日起由“中技貿易”變更為“中國醫藥”。證券代碼不變。

　　特此公告。

　　中技貿易股份有限公司董事會

　　二ОО七年十二月二十四日

　　中技貿易股份有限公司

　　公司治理專項活動整改報告

　　按照中國證監會《關于開展上市公司治理專項活動有關事項的通知》的要求、和北京證監局《關于北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》的布署，我公司從2007年4月開始進行公司治理專項活動。在經過自查、公告、現場審查、公眾評議、整改提高等階段后，目前已基本完成了本次公司治理專項活動的既定任務。現將公司治理專項活動的工作和整改情況報告如下：

　　一、公司在治理專項活動期間完成的工作

　　自接到中國證監會、北京證監局有關公司治理專項活動的通知后，公司首先在4月25日召開的公司董事會上向全體董事、及列席監事和高管人員傳達了治理專項活動工作的有關內容，認真學習，領會精神，并討論制定了工作計劃。主要階段工作如下：

　　1、第一階段，自查工作

　　(1) 公司于4月28日向北京證監局上報了《中技貿易股份有限公司開展公司治理工作安排》，并按照時間計劃、工作內容安排布置了相關工作。

　　(2) 5月22日公司董事會秘書參加了北京證監局組織的公司治理座談會，對公司治理中發現的問題與其他上市公司進行了探討。

　　(3) 5月初到6月初，公司對照公司治理有關規定及自查事項，進行自查工作。

　　(4) 6月初公司形成治理專項活動自查報告。

　　2、第二階段，公告及評議、現場檢查

　　(1) 6月26日，公司第四屆董事會第7次會議審議通過了《公司治理專項活動自查報告和整改計劃》，并于次日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上公告。

　　(2) 6月到9月初，公司通過設立的電話、郵箱、網上評議專欄等方式接受公眾評議。

　　(3) 9月3-4日，公司接受北京證監局監管人員治理工作現場檢查。

　　(4) 11月14日，公司收到北京證監局出具的《關于對中技貿易股份有限公司的〈監管意見書〉》(京證公司發[2007]215號)。針對監管意見，公司及時提交了《關于對你局監管意見的落實措施情況的函》。

　　二、對自查發現問題的整改情況

　　根據公司治理專項活動自查報告和整改計劃，公司對自查中發現的主要問題整改情況如下：

　　1、關于進一步完善公司制度體系建設問題

　　整改措施：公司成立了制度小組，專門對公司各項制度進行梳理，并組織相關部門進行老制度的補充、修訂、完善，和新制度的建立工作。截止到10月底，公司制度已基本梳理完畢，現正進入征求意見階段。公司將在近期召開的董事會上對相關修訂、建立的制度進行審議。

　　整改時間：考慮到中技貿易即將更名為中國醫藥保健品股份有限公司，所以所有體系文件均以新公司的名義進行修改，力爭2008年1月1日起正式實施。由于制度的修訂與公司更名工作緊密聯系相聯，公司預計12月底完成更名手續，所以，公司董事會將在更名后立即召開會議，完成所有制度性文件的修訂。需要股東大會批準的制度，將在下次股東大會上審議批準。

　　責任人：董事會秘書

　　2、關于進一步加大對公司《重大信息內部報告制度》的執行力度問題

　　整改措施：10月底前，公司通過會議形式，向各部門進一步強調了信息披露工作以及重大信息內部報告的重要性。目前相關部門對此項工作已經有了共識，將所涉及的信息及時向董事會辦公室傳遞，由公司董事會秘書判斷是否進行披露。需要披露的事項，董事會依此作出相關披露。

　　此項工作是一項持續性工作，公司將在今后的運作中繼續注意內部信息溝通，加大有關制度的執行力度。

　　責任人：董事會秘書

　　3、關于搞好投資者關系，加強信息披露及時更新公司網站信息問題

　　整改措施：公司已在6月份已完成公司網站相關信息的更新工作。公司更名后，將會有大批文件需在網站上更新。公司將高度重視，及時有效地更新網站內容。

　　此項工作是一項持續性工作，公司將在今后的運作中做好投資者關系管理工作。

　　責任人：董事會秘書

　　4、關于進一步發揮董事會各專門委員會的作用問題

　　整改措施：從明年開始，董事會薪酬委員會將每年審議高管人員的薪酬，并報董事會批準實施。公司將發揮戰略委員會的功能，凡是要上董事會和監事會審議的投資項目必須由董事會戰略委員會提出議案。

　　此項工作是一項持續性工作，公司將在今后的運作中加大董事會專門委員會的工作力度，發揮獨立董事作用。

　　責任人：董事會秘書及各專門委員會主任委員

　　5、關于建立獨立董事信箱，維護中小投資者的權益問題

　　整改措施：公司獨立董事信箱已于5月底前建立，并有專人每天查看信箱內容，并及時回答投資者提出的問題。

　　責任人：董事會秘書

　　三、公眾評議發現問題的整改

　　公司自2007年6月27日公告了《中技貿易股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》以來，未收到社會公眾對公司治理情況的相關評議。

　　四、北京證監局發現問題的整改

　　2007年11月14日，公司收到北京證監局《關于對中技貿易股份有限公司的〈監管意見書〉》。意見書中對現場檢查中發現的問題提出了六條監管意見。11月21日，公司向北京證監局提交了《關于對你局監管意見的落實措施情況的函》，逐條落實監管意見，責任到人，認真做好整改工作。具體落實情況如下：

　　1、關于制度切實有效的議事規則問題

　　整改措施：公司將根據實際情況修改有關議事規則，做好會議的文字紀錄，保存好會議紀錄。該項工作將在最近召開的董事會和監事會上完成議事規則修改。

　　整改時間：由于公司將在12月底前變更公司名稱，因此規則的修改將在名稱變更之后進行。預計12月底前完成董事會、監事會層面有關修訂。

　　2、關于如何發揮獨立董事作用及切實加強董事會專門委員會工作問題

　　整改措施：公司目前有四個專門委員會，分別是戰略、提名、審計以及薪酬與考核委員會。公司將分別成立各專門委員會的工作小組，配合獨立董事開展工作；凡是涉及戰略和投資的議案首先由戰略委員會審議通過后才能上董事會審議；審計委員會通過公司成立的審計部門開展審計工作，審議審計報告并對董事會負責；薪酬與考核委員會每年根據業績考核情況確定高管人員的薪酬并報董事會審議批準。

　　整改時間：委員會工作小組將于12月底前成立完畢并開展工作。

　　3、關于理順投資決策程序問題

　　整改措施：公司將與控股股東溝通，理順投資決策程序；今后投資議案由公司經理辦公會提出并報公司戰略委員會審議通過后，直接報送各位董事，并給予董事充分的調研時間，然后上董事會審議。控股股東的董事代表控股股東發表意見并行使表決權。

　　整改時間：預計明年1月底前完成。

　　4、關于制定內部審計制度建立獨立審計部門的問題

　　整改措施：公司將成立獨立的審計部門，制定內部審計制度，開展審計工作并對董事會和監事會負責。

　　整改時間：內部審計制度在12月底前由董事會審議通過；審計部門最晚于2008年1月底前設立。

　　5、關于修訂完善各項內部控制制度問題

　　整改措施：公司已經完成對公司所有規章制度的梳理和修訂，因涉及公司更名問題，需要在名稱變更后對所有制度性文件進行統一修訂。

　　整改時間：預計12月底前由董事會審議通過。需要股東大會審議的制度要在公司2007年度股東大會上審議批準。預計在明年4月底前完成。

　　6、關于制定董事、監事和高管人員所持本公司股份及其變動管理專項制度問題

　　整改措施：公司已經完成《董事、監事和高管人員所持本公司股份及其變動管理辦法》的編制工作。

　　整改時間：預計12月底前由董事會審議通過。

　　六、上海證券交易所對公司治理狀況的評價意見及建議

　　上海證券交易所根據公司日常信息披露監管所掌握的情況，結合公司在上市公司治理專項活動第一階段對公司治理狀況的自查情況，出具了評價意見，建議公司以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、上證所《股票上市規則》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部的信息披露事務管理制度建設和內控制度建設、規范股東大會 和董事會運作、強化公司董事(包括獨立董事)的履職意識，積極推動公司治理水平的提高。

　　通過本次公司治理專項活動，全方位地檢查了公司法人治理結構和規范運作情況；董事、監事和高級管理人員通過學習、自查，提高了思想認識，進一步增強了公司規范運作的主動性、自覺性；同時通過本次活動，使公司整體治理水平得到了提升。公司希望通過不斷的改進強化法人治理結構，使公司的管理更加制度化、規范化，不斷提高上市公司的治理質量，以優異業績回報廣大投資者。

　　中技貿易股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月二十一日