證券代碼：601088證券簡稱：中國神華公告編號：臨2007－010

　　中國神華能源股份有限公司

　　第一屆董事會第十七次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司第一屆董事會第十七次會議于2007年12月12日以書面方式通知各位董事，會議于2007年12月21日在北京召開。會議應出席董事9人，親自出席的董事8人，黃毅誠董事委托陳小悅董事代為出席并行使表決權。本公司監事會兩位成員列席了會議。會議召開符合《公司法》等相關法律、法規和《中國神華能源股份有限公司章程》的規定。

　　會議由董事長陳必亭先生主持，與會董事經充分審議，通過了如下訣議：

　　一、通過《關于修訂＜中國神華能源股份有限公司關連交易決策制度＞的議案》，提請下一次公司股東大會審議并批準《中國神華能源股份有限公司關聯交易決策制度修正案》。

　　有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、通過《關于合資設立江蘇國華陳家港發電有限責任公司的議案》，批準由本公司與江蘇省國信資產管理集團有限公司合資設立江蘇國華陳家港發電有限責任公司。

　　有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、通過《關于合資設立天津國華津能發電有限責任公司的議案》，批準由本公司與天津市津能投資公司合資設立天津國華津能發電有限責任公司。

　　有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、通過《關于中國神華能源股份有限公司授予2007年股票增值權計劃的議案》，批準公司2007年股票增值權計劃。

　　根據《中國神華能源股份有限公司股票增值權計劃》和國務院國有資產監督管理委員會《關于中國神華能源股份有限公司2007年股票增值權計劃的批復》（國資分配［2007］1500號）的批復精神，擬向本公司董事會成員（不含獨立董事）、監事會主席、高級管理人員和關鍵管理崗位人員共58人授予約243萬股Ｈ股股票增值權，相當于公司境外上市外資股（Ｈ股）總股本33．99億股的0．07％。股票增值權以現金方式給予，其授予不涉及發行本公司的任何新股份，且行使股票增值權不會對本公司的股權架構產生影響。

　　本公司三位獨立董事就上述股票增值權的議案發表了獨立意見：同意。

　　有權表決票數3票，同意3票，保留意見0票，反對0票，無法發表意見0票。

　　特此公告

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書 黃清

　　2007年12月24日