本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、傳聞簡述

　�。ㄒ唬�、傳聞一

　　全景網、和訊網于2007年12月17日刊登了信泰證券署名為殷雄的文章《川化股份：草甘膦上游供應商超渝三峽》，其主要內容如下：

　　該文分析了由于近年來草甘膦價格不斷上漲，相關品種股價紛紛持續大漲以及草甘膦生產情況和未來的走勢。同時，作者認為作為已經介入草甘膦上游原料中間的供應川化股份，必然將分享到草甘膦持續漲價所帶來的暴利，川化股份未來將加速上行，克隆渝三峽持續長牛的飆升走勢！

　　（二）、傳聞二

　　證券時報于2007年12月18日刊登了武漢新蘭德署名為余凱的文章《草甘膦價格大漲 相關股普遍受益》，其主要內容如下：

　　該文分析認為草甘膦近來由于供應緊張推動了產品價格的大漲，導致主要生產草甘膦的上市公司受益顯著。文中建議投資者關注從事生產草甘膦上游產品的上市公司。同時文中特別指出川化股份作為新進介入草甘膦上游中間體亞氨基二乙腈的生產商，尤其值得關注。

　　二、澄清說明

　　經核實，本公司針對上述傳聞事項說明如下：

　　針對傳聞一 “……作為已經介入草甘膦上游原料中間的供應川化股份，必然將分享到草甘膦持續漲價所帶來的暴利�！奔皞髀劧� “……作為草甘膦上游原料的供應商，渝三峽Ａ和川化股份的價值更佳突出，就好象光伏產業多晶硅產能瘋狂擴張，而最受益則是上游硅料的生產商一樣，渝三峽Ａ和川化股份在草甘膦持續漲價的背景下，受益程度也最明顯�！碧刈魅缦鲁吻澹�

　　1、2007年12月28日～29日，公司第三屆董事會二○○七年第五次臨時會議審議通過了《公司關于與瀘天化（集團）有限責任公司共同出資設立禾浦化工有限責任公司的議案》，決定出資人民幣7，700萬元與瀘天化（集團）有限責任公司共同設立禾浦化工有限責任公司。該公司主要生產亞氨基二乙腈，公司對此已于2007年12月1日進行了公告（詳見2007年12月1日刊登的《川化股份有限公司關聯交易公告》）。

　　2、該公司不生產草甘膦。

　　3、目前，該公司正處于前期準備階段，還未施工建設。亞氨基二乙腈的技術轉讓正在評估和商談中，可行性研究報告和環境評估報告也正在制作中。

　　4、該項目預計的設計生產能力為4萬噸／年，建設周期約為一年。

　　三、其他說明事項

　　1、公司目前無應披露而未披露的事項。

　　2、技術轉讓、可行性研究報告和環境評估報告正在進行的過程中，都存在一些不確定因素。

　　3、因草甘膦的價格、生產原料、水、電、天然氣的價格等市場變化因素多，所以無法判斷亞氨基二乙腈的預期效益。

　　4、《中國證券報》、《證券時報》、《巨潮資訊網》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。請投資者注意風險。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十一日