本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月6發(fā)出會(huì)議通知，12月21日上午9：00在公司會(huì)議室召開。參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代表共4名，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為62，331，016股，占公司股份總數(shù)的45.29%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長江繼忠先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。會(huì)議以現(xiàn)場記名投票的方式審議并表決，審議通過了《關(guān)于制訂證券投資管理制度的議案》。

　　同意62，331，016股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對0 股，棄權(quán)0股�！蹲C券投資管理制度》全文刊登在2007年12月6日指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、律師出具的法律意見

　　安徽天禾律師事務(wù)所喻榮虎律師到會(huì)見證本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的黃山永新股份有限公司2007 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于黃山永新股份有限公司二OO七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　黃山永新股份有限公司

　　二OO七年十二月二十二日