本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況：

　　召集人：公司董事會；

　　會議時間：2008年1月7日上午9：30時；

　　會議地點：國家發(fā)展和改革委員會青島療養(yǎng)院（四樓大會議室）

　　青島市香港西路43號

　　表決方式：現(xiàn)場表決。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議《公司章程修正案》；

　　（二）審議《董事會換屆選舉的議案》；

　　1、審議提名考尚校先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案；

　　2、審議提名張更生先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案；

　　3、審議提名馮棟先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案；

　　4、審議提名陳良棟先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案；

　　5、審議提名劉仲川先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案；

　　6、審議提名史建平先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案；

　　7、審議提名王竹泉先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案。

　　（三）審議《監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　1、審議提名孟穎女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；

　　2、審議提名王穎女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。

　　（四）審議《變更公司名稱的議案》；

　　（五）審議《修改公司章程草案》。

　　該項議案經(jīng)公司董事會五屆二十九次會議審議通過，于2007年11月8日在《證券時報》進行了披露。

　　三、會議出席對象

　　（一）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（二）截止2007年12月28日下午交易結(jié)束后在深圳證券交易所登記在冊的本公司股東。

　　（三）股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　四、會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。個人股東持身份證、股東帳戶卡及證券商出具的持股證明辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2008年1月2日—2008年1月4日

　　（三）登記地點：青島市太平角六路十二號公司辦公室

　　聯(lián)系人：杜心強、郭慧

　　電話：（0532）83884366傳真：（0532）83876171

　　五、其他

　　會期半天，與會股東費用自理。

　　特此公告。

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十二月二十二日

　　附件：

　　非獨立董事候選人簡歷：

　　考尚校，男，46歲，1961年生，1980年—1985年在北京海軍司令部服役；1986年后先后供職于金泰貿(mào)易公司，泛海集團北京辦事處副主任，光彩事業(yè)投資集團總裁助理，中國泛海控股集團董事長助理，上海華馨投資有限公司總經(jīng)理。與上市公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張更生，男，42歲，1965年1月生，大學(xué)學(xué)歷。曾任中學(xué)教師、教務(wù)主任、校長，杭州時代教育管理公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南洋集團副總裁，現(xiàn)任上海華馨投資有限公司副總經(jīng)理。與上市公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　馮棟，男，35歲，1972年6月生，研究生學(xué)歷。曾任山東大學(xué)教師，海通證券公司國際部經(jīng)理、營業(yè)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任上海華馨投資有限公司投資總監(jiān)。與上市公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳良棟，男，36歲，1971年2月生，大學(xué)學(xué)歷，會計中級職稱。曾任香港金威云石有限公司財務(wù)總監(jiān)，濰坊鳶飛大酒店有限公司財務(wù)副總監(jiān)。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　史建平，男，46歲，1961年11月生，經(jīng)濟學(xué)博士、教授、博士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。現(xiàn)任中央財經(jīng)大學(xué)校長助理、中國銀行業(yè)研究中心主任、中國金融學(xué)會常務(wù)理事、中國金融學(xué)會金融工程專業(yè)委員會常務(wù)理事、中國農(nóng)村金融學(xué)會常務(wù)理事、中國國際金融學(xué)會理事、中國銀行業(yè)從業(yè)資格認證專家委員會委員。主要研究方向包括金融體制改革、商業(yè)銀行管理、金融機構(gòu)風(fēng)險管理等。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉仲川，男，34歲，1973年8月生，研究生學(xué)歷，高級會計師，現(xiàn)任山東省財政廳科研所調(diào)研室主任、魯抗醫(yī)藥股份有限公司獨立董事。一直從事財務(wù)、會計研究工作，多次承擔(dān)省部級科技攻關(guān)、軟科學(xué)項目，社科規(guī)劃項目，主持或參與研究《財政資金市場化運作研究》、《山東省財政分配結(jié)構(gòu)研究》、《山東省區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略研究》、《中小企業(yè)改革與發(fā)展研究》等課題。專業(yè)特長：財經(jīng)政策、會計理論研究。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王竹泉，男，42歲，1965年5月生，會計學(xué)博士，注冊會計師、評估師。1984年畢業(yè)于北京科技大學(xué)，曾在國家冶金部魯中礦山公司、青島建筑工程學(xué)院工作。現(xiàn)任中國海洋大學(xué)管理學(xué)院副院長、會計系主任，青島健特生物投資股份有限公司獨立董事，青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司獨立董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　孟穎，女，43歲，1964年出生，曾任上海勝心房地產(chǎn)咨詢有限公司經(jīng)理，上海漢坤投資咨詢有限公司經(jīng)理，現(xiàn)任上海華馨投資有限公司副總經(jīng)理。與上市公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王穎，女，32歲，1975年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中國人民大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè)。中國注冊會計師、國際注冊內(nèi)審師。曾任北京東方銀正有限公司會計主管，現(xiàn)任北京德高瑞豐經(jīng)貿(mào)有限公司會計主管。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有上市公司股份； 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席青島健特生物投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：此委托書剪貼或復(fù)印均有效

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　1．上市公司全稱：青島健特生物投資股份有限公司（以下簡稱本公司）

　　2．本人姓名：劉仲川

　　3．其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否是本公司實際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人劉仲川（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨立董事。

　　聲明人：劉仲川

　　日 期：2007年12月21日

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　1．上市公司全稱：青島健特生物投資股份有限公司（以下簡稱本公司）

　　2．本人姓名：史建平

　　3．其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否是本公司實際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人史建平（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨立董事。

　　聲明人：史建平

　　日 期：2007年12月21日

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　1．上市公司全稱：青島健特生物投資股份有限公司（以下簡稱本公司）

　　2．本人姓名：王竹泉

　　3．其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否是本公司實際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人王竹泉（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨立董事。

　　聲明人：王竹泉

　　日 期：2007年12月21日

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人王竹泉，接受青島健特生物投資股份有限公司第五屆董事會的提名，同意出任青島健特生物投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，作為獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與青島健特生物投資股份有限公司之間，在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括青島健特生物投資股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 王竹泉

　　2007年12月21日

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人劉仲川，接受青島健特生物投資股份有限公司第五屆董事會的提名，同意出任青島健特生物投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，作為獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與青島健特生物投資股份有限公司之間，在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括青島健特生物投資股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 劉仲川

　　2007年12月21日

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人史建平，接受青島健特生物投資股份有限公司第五屆董事會的提名，同意出任青島健特生物投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，作為獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與青島健特生物投資股份有限公司之間，在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括青島健特生物投資股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 史建平

　　2007年12月21日