青島健特生物投資股份有限公司監事會五屆第十一次會議于2007年12月21日在公司會議室召開。公司于2007年12月17日，以傳真形式通知了全體監事，會議應到監事5人，實到監事4人，任廣露監事未出席會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由屈發兵監事長主持，審議并以投票表決方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司章程修正案；

　　為提高公司監事會決策效率，擬提請股東大會將公司章程中規定的監事會人員由5人調整至3人。

　　原公司章程第一百四十三條：公司監事會。監事會由5名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1／3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

　　擬修改為：公司監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1／3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

　　該議案同意4票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了監事會換屆選舉的議案。

　　公司第五屆監事會監事于2007年10月11日任期屆滿，根據公司章程有關規定，應選舉產生第六屆監事會。監事會現提名孟穎女士、王穎女士為公司第六屆監事會監事候選人。（監事候選人簡歷附后）

　　該議案同意4票，反對0票，棄權0票。

　　上述一、二項議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○七年十二月二十二日

　　附：監事候選人簡歷

　　孟穎，女，43歲，1964年出生，曾任上海勝心房地產咨詢有限公司經理，上海漢坤投資咨詢有限公司經理，現任上海華馨投資有限公司副總經理。

　　王穎，女，32歲，1975年10月出生，大學本科學歷，中國人民大學財務會計專業畢業。中國注冊會計師、國際注冊內審師。曾任北京東方銀正有限公司會計主管，現任北京德高瑞豐經貿有限公司會計主管。

　　證券代碼：000416證券簡稱：健特生物公告編號：2007－33

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　青島健特生物投資股份有限公司第五屆董事會提名劉仲川先生、史建平先生、王竹泉先生為本公司第六屆董事會獨立董事候選人，現就本次提名發表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任本公司第六屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合本公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在本公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括本公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：青島健特生物投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十二月二十二日

　　青島健特生物投資股份有限公司

　　獨立董事意見

　　作為青島健特生物投資股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會提名的董事、獨立董事候選人發表獨立意見如下：

　　公司第六屆董事會董事、獨立董事候選人的提名程序符合有關規定，候選人的條件符合擔任上市公司董事、獨立董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》第57、58 條的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　簽名：權錫鑒

　　王竹泉

　　于戰海

　　2007年12月21日